Court ruling № 79790631, 11.02.2019, Pryluky City and District Court of Chernihiv Oblast

Провадження № 1-кс/742/259/19

Єдиний унікальний № 742/508/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., за участю секретаря судового засідання Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Тіхомірова Р.В., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Панченком Ю.В. про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Тіхоміровим Р.В. подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Панченком Ю.В. про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт начальника СРПП №1 Прилуцького відділу поліції про те, що під час несення служби працівниками СРПП №1 був зупинений транспортний засіб DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), що перевозив нафтопродукти, без відповідних дозвільних документів. Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 07 лютого 2019 року на автодорозі Прилуки-Ладан поблизу м.Прилуки (об»їздна автодорога) був зупинений транспортний засіб DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3, який перевозив згідно наданої ним товаро-транспортної накладної нафтопродукти (сира нафта) об»ємом 30,250 дм.кубічних, при цьому, відсутні відповідні документи, стосовно маршруту руху небезпечного вантажу, крім того ТТН викликає сумніви, та на люках резервуарів напівпричепа транспортного засобу, відсутнє пломбування. Враховуючи наведене у слідства є підстави вважати, що вказаний автомобіль з цистерною були використані для транспортування викрадених нафтопродуктів. Під час огляду місця події 07 лютого 2019 року транспортні засоби DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2, власником яких є ОСОБА_4, а також нафтопродукти, які знаходилися в напівпричепі, були вилучені працівниками Прилуцького відділу поліції та 07 лютого 2019 року визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення необхідно провести відповідні експертизи, та зважаючи на можливість приховування чи знищення транспортного засобу, та нафтопродуктів які є речовими доказами по даному кримінальному провадженні, з метою швидкого та повного досудового розслідування, слідчим і подано клопотання про накладення арешту на вилучений транспортний засіб та нафтопродукти.

В судовому засіданні слідчий та прокурор Шкеть О.Д. підтримали подане клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та просили його задовольнити.

Представники ТОВ «Капітал-нефть» та ОСОБА_4 адвокати Лаврик Ю.А. та Зємцова А.В. в судовому засіданні заперечили щодо задоволення вказаного клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, та пояснили, що вказане авто із нафтою із с.Піски Полтавської області 05 лютого 2019 року прямувало до м.Прилуки для продажу нафти невідомому для адвокатів покупцю, але оскільки в дорозі зламалося, то водій прибув до Прилук тільки 06 лютого 2019 року де із покупцем не зустрівся, також з невідомих для адвокатів причин, і тому керівником ТОВ «Капитал Нефть» було передано іншу накладну №02/15 з метою транспортування нафти назад до пункту завантаження до с.Піски Полтавської області.

Заслухавши слідчого, прокурора та представників ТОВ «Капітал-нефть» та ОСОБА_4, дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно копії Витягу з ЄРДР № кримінального провадження 12019270210000195 за фактом перевезення транспортним засобом DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна) нафтопродуктів без відповідних дозвільних документів внесено відповідні відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка).

Згідно копій Свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4, власником транспортного засобу DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна) є ОСОБА_4 (а.с.9).

У відповідності до копії Договору поставки нафтопродуктів №1/2-2019 від 01 лютого 2019 року, наданих представниками ТОВ «Капітал-нефть» та ОСОБА_4 в судовому засіданні, вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ДК» (постачальник) (місцезнаходження: м.Полтава, вул.Сінна, буд.2/49, офіс 221), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Капитал-Нефть» (покупець) (місцезнаходження: м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд.11, офіс 2/6), з іншої строни, уклали договір поставки нафтопродуктів. Вид нафтопродуктів (найменування), одиниці виміру та кількість товару, що підлягає передачі за цим договором, визначаються сторонами та відображаються в рахунках-фактурах, видаткових накладних (п.1.2 Договору).

Крім того, у відповідності до копії рахунку на оплату №1 від 05 лютого 2019 року, ТОВ «Компанія ДК» виставлено ТОВ «Капитал-нефть» рахунок на оплату 19,3 т нафти сирої.

Згідно видаткової накладної №1 від 05 лютого 2019 року, ТОВ «Компанія ДК» відвантажено ТОВ «Капитал-нефть» 19,3 т нафти сирої.

У відповідності до копії Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16 жовтня 2018 року, директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Капитал -нефть» є ОСОБА_7.

Відповідно до Договору №26/10 - ТР про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 26 жовтня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КВ -Автотранс», в особі директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капитал-нефть», в особі директора ОСОБА_7, укладено договір щодо перевезення вантажу. 21 січня 2019 року між ТОВ «КВ -Автотранс» та ОСОБА_4 укладено договір оренди щодо транспортного засобу DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна).

Проте, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 07 лютого 2019 року водієм транспортного засобу DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_3 під час проведення огляду транспортного засобу працівниками поліції, надано товаро-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №02/15 від 06 лютого 2019 року, форма №1-ТТН (нафтопродукт).

Згідно даної товаро-транспортної накладної, вантажовідправник ТОВ «Капитал -нефть» відпустив, а вантажоодержувач ТОВ «Компанія ДК» одержала сиру нафту 17.600 кг. При цому, прізвище, ім»я та по батькові особи, яка є представником вантажовідправника (ТОВ «Капитал -нефть») є ОСОБА_7; прізвище, ім»я та по батькові особи, яка є представником вантажоодержувача (ТОВ «Компанія ДК») є також ОСОБА_7 Пункт навантаження м.Прилуки а розвантаження: смт Піски, Лохвицький район, Полтавська область.

Тобто, надані водієм 07 лютого 2019 року працівникам поліції дозвільні документи, щодо законності перевезення вантажу суперечать з наданими представниками ТОВ «Капітал-нефть» та ОСОБА_4 в судовому засіданні документами, як щодо сторін укладеного договору (ТОВ «Компанія ДК» згідно договору є постачальником, згідно накладної -вантажоодержувачем); дати відвантаження нафти (згідно договору та видаткової накладної 05 лютого 2019 року, згідно накладної -06 лютого 2019 року), пункту розвантаження (згідно договору місце знаходження постачальника є м.Полтава, згідно накладної пункт навантаження - м.Прилуки, а розвантаження- смт Піски, Лохвицький район, Полтавської області) та представників сторін (згідно накладної вказано представника відправника та вантажоодержувача як ОСОБА_7, який згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16 жовтня 2018 року, є директором ТОВ «Капитал -нефть»).

Крім того, у відповідності до копій протоколу огляду місця події від 07 лютого 2019 та протоколу додаткового огляду від 07 лютого 2019 року, судом встановлено, що при огляді транспортного засобу DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), на даному причепі знаходиться паливо цистерна в якій знаходяться нафтопродукти (сира нафта) згідно ТТН об»ємом 30,250 дм.кубічних. На даній цистерні відсутні пломби, а саме на 2-х верхніх люках та на вивідних отворах (кранах зливу рідини з ємності), що розташований з заду з низу цистерни. При огляді вмісту цистерни виявлено маслянисту рідину темного кольору за зовнішніми ознаками схожу на нафтопродукт, зразки якої відібрано окремо з кожної горловини відповідно у дві пластикові пляшки, а саме з дна, середини та верхньої частини цистерни та поміщено до двох пластикових пляшок, які упаковано в один спеціальний пакет.

Постановою слідчого СВ Прилуцького відділу поліції від 07 лютого 2019 року в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, вилучені речі, а саме автомобіль DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізована автоцистерна), в середині якої знаходяться нафтопродукти відповідно до ТТН, визнано речовими доказами та передані на відповідальне зберігання до охоронюваної території.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, у відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об»єкти, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують оставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Оскільки, як встановлено слідчим суддею, транспортний засіб та вилучена масляниста рідина темного кольору за зовнішніми ознаками схожа на нафтопродукт, відповідають критеріям статті 98 КПК України і те, що за матеріалами кримінального провадження слідчим надано достатні дані на підставі яких можливо дійти висновку, що транспортний засіб можуть бути знаряддям вчинення злочину, а масляниста рідина темного кольору за зовнішніми ознаками схожа на нафтопродукт його предметом, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження та відчуження цього майна, а також проведення ряду судових експертиз, клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області Тіхомірова Р.В., погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури Панченком Ю.В. про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000195 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб DAF 95 XF 430, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), власником яких є ОСОБА_4, та які були виявлені під час проведення огляду місця події 07 лютого 2019 року.

Накласти арешт на нафтопродукти, які знаходяться в напівпричіпі «MIELE» МВ -36, д.н.з. НОМЕР_2 (спеціалізований напівпричіп-паливоцистерна), які були виявлені під час проведення огляду місця події 07 лютого 2019 року.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, представникам адвокатам ОСОБА_4 та ТОВ «Капітал-Нефть».

Повний текст ухвали буде складено 13 лютого 2019 року і оголошений учасникам судового провадження о 14 год. 00 хв.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М.О.Циганко