Court ruling № 79789380, 05.02.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

1135/19-Вих

05.02.2019

1135/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/338/19

номер провадження1кс/423/133/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12017130530000275 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 03.04.2017 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 03.04.2017 о 13:49 год. невідома особа шляхом шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки з картки "Ощадбанка" заволоділа належними заявнику грошима в сумі 5122 грн. 40 коп., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму

Дане кримінальне правопорушення 04.04.2017 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12017130530000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1, пояснив, що 03.04.2017 він перебував вдома, приблизно о 13:49 год., йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився співробітником «Ощадбанку», та сказав, що у зв'язку з шахрайськими діями відносно пенсіонерів, ним буде впроваджений спеціальний додатковий захист картки «Ощадбанку». Після чого невідомий попросив продиктувати ОСОБА_1 номер його картки, термін дії карти, а також 3 цифри на звороті картки, зазначені дані потерпілий ОСОБА_1 продиктував. Номер картки потерпілого НОМЕР_3 на яку він отримує регрес. Після чого невідомий сказав, що зараз будуть приходити смс-повідомлення з паролями: чотирьох цифр, які необхідно буде йому продиктувати. ОСОБА_1 продиктував вказані у смс-повідомленнях паролі невідомому чоловіку, які приходили з номеру із зазначені «Ощадбанк» латинськими літерами, а у 13:49 год. з того ж номеру: «Ощадбанк» прийшло повідомлення де було вказано, що з його картки були зняті гроші в сумі 5000 грн. Після чого о 13:53 год. прийшло ще повідомлення про зняття з картки грошей у сумі 122 грн. 40 коп.

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 28.04.2017 СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що з картки потерпілого ОСОБА_1 НОМЕР_3 гроші у сумі 5000 грн були перераховані на карту НОМЕР_4, яка належить АТ «Райфайзен Банк Аваль», а інші гроші у сумі 122 грн були поповнені на рахунок мобільного телефону НОМЕР_5.

На підставі зазначеного був наданий дозвіл слідчого судді Попаснянського районного суду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» до документів, які містять інформацію про власника картки НОМЕР_4 та руху по неї.

Під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки НОМЕР_4 є ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2. Грошові кошти в сумі 5000 грн., які були надходжені 03.04.2017 з картки НОМЕР_3 були зняти 03.04.2017 з банкомату АТ КБ «Приват банку» у м.Львів чотири рази по 1000 грн, один раз 500 грн та один раз 400 грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», , розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які місять інформацію, з приводу адреси банкомату або терміналу АТ КБ «Приват банк» з якого були зняті 03.04.2017 грошові кошти у загальній сумі 4900 грн з картки НОМЕР_4, яка належить АТ «Райфайзен Банк Аваль».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, яка знаходяться у володінні у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які місять інформацію, із зазначенням:

-адреси розташування банкомату або терміналу АТ КБ «Приват банк» з якого 03.04.2017 були зняті грошові кошти у загальній сумі 4900 грн. ( чотири рази по 1000 грн., один раз 500 грн. та один раз 400 грн.) з картки НОМЕР_4, яка належить АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко