Court ruling № 79780189, 13.02.2019, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/1499/18

Провадження № 1-кс/185/503/19

У Х В А Л А

13 лютого 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Шуть Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Тетяни Миколаївни, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевич Я.Р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370000518 від 20.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків ПП «Євростиль-2013» № 26059000003095, № 26000000031317, що знаходяться у володінні ПАТ банку «Південний».

У судовому засіданні слідчий Шуть Т.М. підтримала заявлене клопотання, пояснила, що доступ до інформації стосовно рахунків ПП «Євростиль-2013» необхідний для отримання фактичних даних, які матимуть доказове значення при з'ясуванні обставин кримінального правопорушення, оскільки керівник ПП «Євростиль-2013» ОСОБА_3 відмовився від надання пояснень відповідно до ст.63 Конституцій України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих слідчим матеріалів видно, що 20 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018040370000518 внесені відомості про те, що 26.08.2016 року між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області та приватним підприємством «Євростиль-2013» укладено договір про реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ за адресою с.Вербки, вул.Матросова, 13 та сплачено на рахунок ПП «Євростиль-2013» грошові кошти у розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП «Євростиль-2013» не виконані, грошові кошти не повернуто.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з відомостями, наданими Західно-Донбаською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за період з 2016 року по теперішній час у АБ «Південний» наявні рахунки ПП «Євростиль-2013» (код 38548142) за номерами 26059000003095, 26000000031317.

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунків ПП «Євростиль-2013» і становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Тетяни Миколаївни.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні, лейтенанту поліції Крупському Сергію Володимировичу капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу, оперативним співробітникам за дорученням слідчого та прокурора тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за номерами 26059000003095, 26000000031317, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний», розташованого за адресою: 65059 м.Одеса, вул.Краснова, 6/1 (з можливістю отримання копій документів у регіональному відділенні ПАТ АБ «Південний» за адресою: 49000 м.Дніпро, вул.Воскресенська, 36) а саме:

- роздруківки руху коштів за рахунками 26059000003095, 26000000031317 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

- відомостей щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (прізвище, ім'я, по батькові), а також копій документів цієї фізичної особи (паспорта, довіреності).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Тетяні Миколаївні, лейтенанту поліції Крупському Сергію Володимировичу капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу, оперативним співробітникам за дорученням слідчого та прокурора тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 13 березня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва