Court ruling № 79771435, 11.02.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/612/19

Справа № 754/1990/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100030000020 від 26 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2019р. до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях на території цілісного майнового комплексі по АДРЕСА_1 , що використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що протягом 2016-2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , знаходячись в м. Києві, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) створили схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів марки «Манол», які у подальшому реалізовувались фізичними особами та юридичними особами не платниками податку на додану вартість без відображення у податковому обліку. Документально безтоварні операції відображались у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Гетрейд Фірм» для подальшого пособництва в умисному ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість у розмірі понад 25 млн. грн. іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, які належать ТОВ «Логістичний склад № 1» по вул. Алма-Атинська, 35-а в м. Києві з метою виявлення та вилучення документів фінасово-господарської діяльності ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) по взаємовідносинам з ТОВ «Інвест-Трейд Компані», ТОВ «Аксіома Дніпро», ТОВ «Астімаркет», ТОВ «Лімна-Груп», ТОВ «Лідер Прайз», ТОВ «СП Газ», ТОВ «Наш південний край», ТОВ Жига ЛТД», ТОВ «Авенса Прайм», ТОВ «Обіруч», ФГ «Маяк» ОСОБА_8 , ФГ «Маяк-2» ОСОБА_8 , ТОВ «Комфорт-2000», ТОВ «Сол-Агротрейд», ТОВ «Альфа-Тех», ТОВ «Міатранс», ТОВ «Бєл-Транс», ТОВ «Транзит Роадс», ТОВ «Вип Транс», ТОВ «Виола Сервіс», ТОВ «Транзит Ліс Ойл», ТОВ «ТД «Транс Альянс», ТОВ «Гудйеар Данлоп Таєрс Україна» та іншими СГД з метою .

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №32018100030000020, який долучено слідчим до матеріалів клопотання, встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352).

Однак на момент звернення слідчого до суду у вказаному витягу відсутні відомості щодо ТОВ «Інвест-Трейд Компані», ТОВ «Аксіома Дніпро», ТОВ «Астімаркет», ТОВ «Лімна-Груп», ТОВ «Лідер Прайз», ТОВ «СП Газ», ТОВ «Наш південний край», ТОВ Жига ЛТД», ТОВ «Авенса Прайм», ТОВ «Обіруч», ФГ «Маяк» ОСОБА_8 , ФГ «Маяк-2» ОСОБА_8 , ТОВ «Комфорт-2000», ТОВ «Сол-Агротрейд», ТОВ «Альфа-Тех», ТОВ «Міатранс», ТОВ «Бєл-Транс», ТОВ «Транзит Роадс», ТОВ «Вип Транс», ТОВ «Виола Сервіс», ТОВ «Транзит Ліс Ойл», ТОВ «ТД «Транс Альянс», ТОВ «Гудйеар Данлоп Таєрс Україна». Крім того, слідчим не конкретизовано, в яких саме офісних та складських приміщеннях по вул. Алма-Атинській, 25-а в м. Києві, необхідно провести обшук, що є недопустимим.

За таких підстав клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити слідчому ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 32018100030000020 від 26 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: