Court ruling № 79766734, 11.02.2019, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/1947/19

У Х В А Л А

11 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 18.09.2017, зобов’язано ГУ ДФС у Київській області внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ТОВ «Меридіан Плюс/Україна» (код 32878486) доведення до банкрутства, за заявою колишнього кредитора ТОВ «Меридіан Плюс/Україна» - АТ «Родовід Банк» (код 14349442).

Встановлено, що ухвалою господарського суду Рівненської області від 03.03.2015 порушено провадження у справі № 918/110/15 про банкрутство ТОВ «Меридіан Плюс/Україна» (код ЄДРПОУ 32878486, 33013, вул. Кавказька 3, м. Рівне).

Господарський суд Рівненської області ухвалою від 05.12.2017 ввів процедуру санації ТОВ «Меридіан Плюс/Україна», керуючим санацією ТОВ «Меридіан Плюс/Україна» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

У зв’язку з вищевикладеним, для здійснення досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи № 918/110/15 про банкрутство ТОВ «Меридіан Плюс/Україна», яка знаходиться у Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ТОВ «Меридіан Плюс/Україна», їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ТОВ «Меридіан Плюс/Україна» заборгованість без процедури банкрутства, встановити осіб, якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму заборгованості ТОВ «Меридіан Плюс/Україна» перед кредиторами, реєстр кредиторів ТОВ «Меридіан Плюс/Україна». Вказані дані містяться у матеріалах справи № 918/110/15.

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті у межах даної справи щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Меридіан Плюс/Україна», які містяться у Господарському суді Рівненської області, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, встановлення завданих державі, кредиторам збитків, винесення цивільного позову, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник Господарського суду Рівненської області, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з’явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Господарського суду Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Набережна, 26А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10О на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх належно завірені копії (здійснити їх виїмку) у Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А), а саме: документів справи № 918/110/15 про банкрутство ТОВ «Меридіан Плюс/Україна», зокрема: заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, рішень які приймались судом під час розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, документів, якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, інших документів у справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов