Court ruling № 79762502, 05.02.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

1138/19-Вих

05.02.2019

1138/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/348/19

номер провадження1кс/423/138/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,слідчого Сухіної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016130530000191 від 22.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 21.03.2016 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 21.02.2016 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає: Луганська область., с. Тошківка, вул. Привокзальна, 35/2, у інтернет-магазині «ОLХ» у продавця ОСОБА_2 замовила ноутбук, після чого здійснила переказ коштів у сумі 1500 грн. на карту банку «Ощадбанк» № 6706-3500-0420-2608, як передплату за вказаний товар, однак до теперішнього часу товар не надійшов.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.02.2016 ОСОБА_1 в інтернет-магазині «ОLХ» попередньо домовившись, шляхом спілкування повідомленнями на вказаному сайті, з особою яка виклала на продаж ноутбук «Asus Eee X101CH», номер оголошення 274332518, яка була підписана «shishkanov90» ОСОБА_2, про вартість товару у сумі 1500 грн., відправила зі своєї картки «Ощадбанку» № 5104-****-****-9817 гроші в сумі 1500 грн. на карту «Ощадбанку» № 6706-3500-0450-2608, яку вказав користувач «shishkanov90», після чого користувач «shishkanov90» перестав відповідати на повідомлення та не відповідав на телефонні дзвінки.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, про номер рахунку (номеру телефону тощо), куди були 21.02.2016 з платіжної картки № 6706-3500-0450-2608 перераховані кошти у розмірі 2800 грн., відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти, рух грошових коштів по рахунку особи, якій 21.02.2016 з платіжної картки № 6706-3500-0450-2608 були перераховані кошти у розмірі 2800 грн. у період з 21.02.2016 по 15.01.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_4, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_14, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016130530000191 від 22.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, з зазначенням:

- про номер рахунку (номеру телефону тощо), куди були 21.02.2016 з платіжної картки № 6706-3500-0450-2608 перераховані кошти у розмірі 2800 грн.;

- відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти;

- рух грошових коштів по рахунку особи, якій 21.02.2016 з платіжної картки № 6706-3500-0450-2608 були перераховані кошти у розмірі 2800 грн. у період з 21.02.2016 по 15.01.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко