Court ruling № 79754075, 06.02.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

06.02.2019

Справа №522/22644/18

Провадження 1-кс/522/2324/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018150000000059 від 04.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018150000000059 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом придбання ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи придбали ТОВ «Вуд Карбон Трафік» з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 показав, що погодився зареєструвати на своє ім’я ТОВ «Вуд Карбон Трафік» за грошову винагороду та не має причетності до фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованому за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6. Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в реєстраційних документах ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об’єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованому за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або іншим уповноваженим особам, які будуть діяти за його дорученням/постановою, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Вуд Карбон Трафік» код за ЄДРПОУ 41153993 та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованому за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: