Court ruling № 79737021, 10.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61104/18-к

У Х В А Л А

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчук С.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16, оф. 11/3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018101110000179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018101110000179, Тарадойні С.С., Юрченку Є.О., Тивоненку М.Ю., Тарасенку Б.О., Чурсіну П.О., Поліщуку Є.О., Шевченку А.В., Лановому В.В., Хоменку Д.М., Гордійчуку Г.П., Чудийовичу В.В., з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16, оф. 11/3, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299, адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 16, оф. 11/3) та ТОВ «Гарант Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 40032787), ТОВ «ТД «Сі Трейд» (код ЄДРПОУ 41384695), ТОВ «Нафтатрейдгруп» (код ЄДРПОУ 39839333), ТОВ «Тарвос Оіл» (код ЄДРПОУ 41453355), ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» (код ЄДРПОУ 35611258) за період з 01.01.2018 по 26.11.2018, а саме: договорів, угод та додатків до них, в тому числі договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, рахунків-фактури, актів виконаних робіт (наданих послуг), звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів; документів, що передували укладенню таких договорів та угод; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61090/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Тарадойні С.С.

Копія - ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299)

Слідчий суддя В.В. Підпалий