Court ruling № 79734006, 11.02.2019, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа №639/7182/18

Провадження №1-кс/639/479/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання – Волкової С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018220500002269 від 10.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного 10.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220500002269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12018220500002269 від 10.12.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

09.12.2018 до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_3, з заявою про те, що 09.12.2018 о 20 годині за адресою м.Харків, вул. Тімірязєва буд.153/3 в кафе «Metro» невідома особа викрала її особисте майно.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 09.12.2018 близько 20 години вона перебувала в кафе «Metro» розташоване за адресою: м.Харків, вул.Полтавський шлях, буд.153/3. Отримавши свій заказ, остання залишила на стільці свій рюкзак чорного кольору, в якому знаходились особисті речі, а саме: карточка «Ощадбанку» № 5167-4901-5048-6653, гроші в сумі 500 гривень, паспорт громадянки України на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, картка платника податків на її ім’я та косметичка, а сама вийшла з залу відвідувачів вказаного кафе. Через деякий час ОСОБА_3 повернулась до свого столика, однак належного їй рюкзака вже не було. Ще через деякий час на мобільний телефон потерпілої почали приходити «смс» повідомлення про те, що її карткою «Ощадбанку» № 5167-4901-5048-6653 розраховувались за придбання товарів в магазині «Рост».

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про те, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, а також про те, що останній після вчиненої крадіжки використав банківську карточку «Ощадбанку» № 5167-4901-5048-6653 в магазині «Рост» і придбав відповідні товари, таким чином набувши їх злочинним шляхом.

Виходячи з цього, встановлено, що документи щодо відкриття та обслуговування карти № 5167-4901-5048-6653, відкрито на ім’я ОСОБА_3 та перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК", містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник АТ "Ощадбанк" у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим у клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора – про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до - справи з юридичного оформлення картки № 5167-4901-5048-6653 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-інформацію (на паперовому) про рух коштів по картці № 5167-4901-5048-6653, за період з 08.12.2018 по 11.02.2019 року із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні АТ "Ощадбанк".

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018220500002269 від 10.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти 5167-4901-5048-6653, відкритою на ім’я ОСОБА_3, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в центральному відділенні Публічного акціонерного товариства "Державний ОСОБА_6 України" (АТ "ОЩАДБАНК"), 00032129 юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-справи з юридичного оформлення картки № 5167-4901-5048-6653 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-інформацію (на паперовому) про рух коштів по картці № 5167-4901-5048-6653, за період з 08.12.2018 по 11.02.2019 року із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Строк дії ухвали встановити до: 11.03.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2зобов’язавши їх, вручити один примірник представнику АТ "ОЩАДБАНК".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров