Court ruling № 79733313, 04.02.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 04.02.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/1902/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_10

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_11 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_9; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_10

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_11.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту підпису ОСОБА_12 та ОСОБА_6, документів, які було складено з метою перереєстрації ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ" та ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" у слідства винила необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи для проведення якої експерту відповідно до інструкції з проведення такого виду експертиз необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1.

05.10.2018 отримано відповідь з державної прикордонної служби України відповідно до якої ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, через пункт пропуску Гоптівка, о 21:26 18.01.2017 виїхали за територію України і до даного часу не повернулися, що унеможливлює отримання експериментальних та умовно вільних зразків підпису ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6.

Окрім цього згідно з відповіддю з ДМС України в зв’язку з тим, що доступ до картотек заяв про видачу паспорта зразка 1994 року територіальних підрозділів УДМС України в Донецькій області заблоковано у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, перелік яких затверджений згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, і при цьому м. Горлівка Донецької області внесено до цього переліку, надати запитувану інформацію (форму – 1) не виявляється можливим.

Під час досудового розслідування слідством було вжито заходи з метою отримання відомостей про джерела отримання зразків підпису ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_1, Донецька область, м. Горлівка, вул. Сиваська, буд. 5, НОМЕР_2 виданий Калілінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькі області, виданий 09.09.2011 на яку було перереєстровано ТОВ «АГРОБІЗНЕС – 2010» та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_3, Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерна, буд. 9, НОМЕР_4 виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькі області, виданий 11.03.2008 на якого було перереєстровано ТОВ «СУРЯТ».

Так, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є співзасновником ТОВ «ВЕКСА ГРУП» (ЄДРПОУ 38903789), реєстраційна справа якого знаходиться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташований за адресою м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

В зв’язку з тим, що у слідства є достатні підстави вважати, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ВЕКСА ГРУП» (ЄДРПОУ 38903789), яка знаходиться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташований за адресою м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15, перебувають документи в яких мається підпис виконаний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_3, Донецька область, м. Горлівка, вул. Озерна, буд. 9, НОМЕР_4 виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькі області.

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВЕКСА ГРУП» (ЄДРПОУ 38903789), яка знаходиться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташований за адресою м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки у інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої експертизи, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що розташований за адресою м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВЕКСА ГРУП» (ЄДРПОУ 38903789), з метою їх вилучення.

Виконання ухвали доручити групі слідчих відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженню № 12017220380000089: ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко