Court ruling № 79703350, 08.02.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

1274/19-Вих

08.02.2019

1274/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/438/19

номер провадження1кс/423/177/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12013030530001085 від 16.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 16.12.2013 р. в період часу з 14 години до 16 години невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 2590 грн., які належать ОСОБА_1, чим завдавала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Як показала допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 16.12.2013 року вона перебувала вдома . В неї в користуванні є мобільний телефон в корпусі чорного кольору, з сім картою мобільного оператора МТС з номером НОМЕР_1 . О 09.32 годині 16.12.2013 р. їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від мобільного оператора « Лайф» , з номера , який починається з цифр 063. В смс повідомленні було зазначено: «Вітаємо, Ви виграли автомобіль «Шевроле - Нива». Для докладнішої інформації зателефонуйте за номером НОМЕР_2 або на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2». Цього ж дня, після отриманого нею смс повідомлення, вона зателефонувала за номером НОМЕР_2 о 09.39 годині. На її дзвінок по телефону відповів чоловік, який представився як ОСОБА_2, який повідомив, що він є консультантом фірми « Автолюкс». Чоловікові остання повідомила, що отримала смс повідомлення про виграш автомобіля. Чоловік, який представився як ОСОБА_17, відповів , що її фірма довго розшукувала, при цьому були поміщені оголошення про вигращ по радіо. Після чого чоловік, який представився як ОСОБА_17, попросив її представитися. Вона вказала своє ім'я, прізвище та по батькові. Після цього чоловік, який представився як ОСОБА_17 сказав, що вона виграла автомобіль, який може забрати відразу ж або фірма може оплатити вартість автомобіля в сумі 141 000 грн. Про цей факт вона повідомила своєму цивільному чоловіку ОСОБА_3 і вони вирішили забрати гроші. Після цього, вона через кілька хвилин зателефонувала на номер НОМЕР_2 і чоловікові, який підняв трубку сказала, що буде забирати гроші. Далі чоловік відповів їй, щоб вона надіслала свої дані із зазначенням номера рахунку, на який будуть перераховувати гроші на номер НОМЕР_2 .їі розмова з чоловіком в цей раз тривав 1 хвилину, тому що після дзвінка подивилася на екран теїномер НОМЕР_2 вона відіслала смс повідомлення зі своїми даними. Після цього, чоловік їй передзвонив з номера НОМЕР_2 та повідомив, що він отримав та для того, щоб відіслати йому гроші, їй необхідно оплатити податок у розмірі 1410 грн. Після цього вона зайшла на сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2», де переконалась, що дійсно необхідно сплатити 1 % податку . О 14.21 годині вона подзвонила і чоловіков , який взяв трубку, відповіла, що вона згодна . Чоловік їй пояснив, що необхідно відіслати через термінал «Приват банку», на рахунок, який він вкаже, коли вона буде перебувати в банку. О 14.40 хвилин вона прийшла у відділення «Приват банк» розташованого по вул. Первомайській м. Попасна, де підійшла до терміналу та зателефонувала на номер НОМЕР_2, де їй відповів все той же голос чоловік, який вказав рахунок - НОМЕР_3 по якому необхідно перевести гроші. Вона перерахувала гроші в сумі 1410 грн. в 14.43 годин на картку, який вказав чоловік - НОМЕР_3. О 14.52 годині вона знову зателефонував з номеру НОМЕР_2 той же чоловік який відповів, що зареєстрував її. Далі повідомив, що їй необхідно провести ще комісію про переведення грошей у сумі 1180 грн, які вона також перерахувала на вищевказаний рахунок. Але потім вона зрозуміла, що її ошукали.

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват банк», розташованому за адресою: розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки НОМЕР_3 є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 Грошові кошти в сумі 2590 грн, які були зараховані 16.12.2013 були перераховані на іншу картку, а саме:

- 603 грн о 15:37:14;

- 502,50 грн о 15:40:20;

- 200 грн о 15:43:26;

- 2050,56 грн о 15:52:12.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості з приводу переказу грошей в загальній сумі 2590 грн з картки НОМЕР_3

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області каштану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013030530001085 від 16.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- номер платіжної картки або карткового рахунку куди були 16.12.2013 з платіжної картки НОМЕР_3 перераховані кошти ( 603 грн о 15:37:14; 502,50 грн о 15:40:20; 200 грн о 15:43:26 та 2050,56 грн о 15:52:12)

- якщо картка або рахунок належить АТ «Приват банку» надати відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти та рух по наведеному рахунку у період часу з 16.12.2013 по 07.02.2019 року

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко