Court ruling № 79703340, 07.02.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

1255/19-Вих

07.02.2019

1255/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/426/19

номер провадження1кс/423/175/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015130530000792 від 06.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 02.10.2015 р. приблизно 11.10 годині невстановлена особа здійснила дзвінок по мобільному телефону гр.. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає АДРЕСА_1 та шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами з картки «Ощадбанку» на ім'я ОСОБА_1, чим завдавала останньому матеріальних збитків н суму 925 грн..

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він отримує соціальні виплати на карту «Ощадбанка». 02.10.2015.р приблизно о 11.10 годині йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_2 який представився співробітником служби безпеки «Ощадбанку» та попросив повідомити номер пластикової картки «Ощадбанк». У ОСОБА_1 не виникло сумнівів про те, що він по телефону розмовляє не з співробітником банку, тому що чоловік говорив з ним, використовуючи термінологію банківського співробітника. Після чого ОСОБА_1 продиктував йому номер своєї картки «Ощадбанка» і 3 останні цифри, які розташовані на зворотньому боці картки, крім того він за вимогою вищевказаної невстановленої особи повідомив своє прізвище та рік народження. Приблизно через 3 хвилини після розмови ОСОБА_1 на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійло смс-повідомлення, у якому було вказано, що з його банківської картки «Ощадбанк» зняті грошові кошти у сумі 914 гривень., а трохи пізніше надійшло смс повідомлення на вищевказаний мобільний номер, що були зняті грошові кошти у сумі 11 гривень з банківської картки «Ощадбанк». Після чого ОСОБА_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 з якого йому дзвонив чоловік, який представився співробітником «Ощадбанку» і у ході розмови ОСОБА_1 чоловік повідомив, що «зняті» грошові кошти повернуться на рахунок картки «Ощадбанк» і по даному факту нікуди звертатися не треба. Переконавшись, що на його банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 не прийшли зняті в сумі 925 грн. гроші, звернувся в поліцію, зрозумівши, що його обдурили.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, з приводу переказу грошей в сумі 914 та 11 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015130530000792 від 06.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

- інформацію про платіжну систему за допомогою, якої був здійснений переказ грошей у сумі 914 та 11 грн 02.10.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням згідно виписки по руху грошових коштів «UKR Visa Direct P2P easypay 430460»;

- номер платіжної картки або карткового рахунку куди були 02.10.2015 з вищевказаного карткового рахунку перераховані кошти у загальній сумі 925 грн.;

- якщо картка або рахунок належить АТ «Ощадбанк» надати відомості про особу, якій належить рахунок, на який були перераховані дані кошти та рух по наведеному рахунку у період часу з 02.10.2015 по 04.02.2019 року

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко