Court ruling № 79690302, 08.02.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/1720/19

Провадження № 1-кс/200/1052/19

УХВАЛА

08 лютого 2019 року

08 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Петишко В.О. по кримінальному провадженню №12018040030002220 від 23.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській Петишко В.О. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Рєзнік О.І., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2018 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_3, в якій просить органи Національної поліції провести перевірку, щодо шахрайських дій відносно нього з боку ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп».

З метою встановлення відомостей та обставин вчинення злочину було допитано у якості потерпілого ОСОБА_3.

Так органом досудового розслідування було встановлено, що житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, належить гр. ОСОБА_3 на підставі договору іпотеки № 014/152725/3172/74/876 з ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ».

19.09.2018 року з реєстру речових прав встановлено, що відбулося втручання в електронний сервіс, в наслідок якого було внесено зміни до графу іпотекодержателя де замість ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» була записана ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп».

Сам ОСОБА_3 угод про внесення змін до договору іпотеки не укладав, на теперішній час у ОСОБА_3 з ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ідуть судові тяжби в Кіровському районному судді м. Дніпра, будь-яких договорів направлених на відчуження квартири, договорів купівлі-продажу, дарування, чи будь-якого іншого предметом якого є перехід права власності на квартиру АДРЕСА_2 не укладав.

18.10.2018 року співробітниками ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» була вчинена спроба заволодіти нерухомим майном ОСОБА_3, а саме квартирою яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, за відповідним фактом було вчинено виклик по «102» з метою виклику СОГ.

Вказаний захід забезпечення є необхідним, та таким, незастосування якого спричинить шкоду досудового розслідуванню, оскільки фактично, ТОВ «ФК» «Дніпрофінансгруп» шляхом підробки офіційних документів, заволоділи правом власності на вищевказану квартиру.

На теперішній час володільцем вказаного майна є ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1), відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отриманні інформації та оригіналів документів, щодо відомостей про укладення договору купівлі продажу на об'єкт нерухомості (житлової квартири), виписки по рахунку щодо об'єкту нерухомості, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та рахунки ТОВ «Дніпрофінансгруп» за період 01.01.2018 по 22.01.2019 року. Вказані документи є необхідними для проведення подальшого досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «ФК» Дніпрофінансгруп», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ «ФК» Дніпрофінансгруп» (ідентифікаційний код юридичної особи «40696815») за адресою: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській Петишко В.О. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Рєзніком О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Директору ТОВ «ФК» Дніпрофінансгруп» (ідентифікаційний код юридичної особи «40696815») розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській Петишко В.О., тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій усіх документів, щодо відомостей про укладення договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомості (житлової квартири), виписки по рахунку щодо об'єкту нерухомості, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та рахунків ТОВ «Дніпрофінансгруп» за період 01.01.2018 по 22.01.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак