Court ruling № 79685095, 18.01.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1994/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка Анатолія Івановича, у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка А.І., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Лук’янчукрм А.І., у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Чернівецької об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт та внесення службовими особами одного з суб'єктів господарювання державної форми власності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою формального документального оформлення виконання робіт, що спричинило тяжких наслідків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Рілейд» неодноразово отримувало перемоги у публічних за купівлях Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» по об'єкту будівництва «Організація залізничного пасажирського сполучення м. Києва - Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код за ДК «Інженерні та будівельні роботи») на загальну суму 20 444 582 гривень.

Крім того, службовими особами ТОВ «Рілейд» з метою привласнення бюджетних коштів, отримані кошти від Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Магістраль-77»; ТОВ «Лаукар-Інфо»; ТОВ «Трейд Синерджи»; ТОВ «Дейнеко Груп»; ТОВ «Прайм Стрім Оіл»; ТОВ «Атлант Строй Групп»; ТОВ «ПТГ»; ТОВ «Аміран ХХІ»; ТОВ «Металхолдінг» за начебто придбані роботи та ТМЦ.

На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу податкової справи ТОВ «Магістраль-77» (ЄДРПОУ 39499002), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, проведення почеркознавчих експертиз, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій податкової справи ТОВ «Магістраль-77» (ЄДРПОУ 39499002) володільцем якої є Чернівецька об'єднана Державна податкова інспекція ГУ ДФС у Чернівецькій області, що за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Чернівецької об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Лютюка Анатолія Івановича, у кримінальному провадженні № 42018000000003032 від 04.12.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000003032 - Лютюку Анатолію Івановичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, Бичіхіній Лідії Анатоліївні, Калієвській Марині Олександрівні, а також працівникам Чернівецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області, доступ до оригіналу податкової справи ТОВ «Магістраль-77» (ЄДРПОУ 39499002) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів), володільцем якої є Чернівецька об'єднана Державна податкова інспекція ГУ ДФС у Чернівецькій області, що за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів.Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1994/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лютюку А.І.

Слідчий суддя: В.А. Писанець