Court ruling № 79682191, 17.12.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/18028/18

1-кс/755/6659/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "17" грудня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32018100040000244 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № 32017100040000244 від 20.11.2018 року із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2016 року зареєстрували на ім'я гр. ОСОБА_2 ТОВ «ФЛАГМАН ТРАНС ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40217280), без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_2, яка в своїх показах повідомила, щодо не причетності до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФЛАГМАН ТРАНС ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40217280).

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ФЛАГМАН ТРАНС ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40217280), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «ФЛАГМАН ТРАНС ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40217280) для прикриття незаконної діяльності та створили дані підприємства для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. та/або Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ФЛАГМАН ТРАНС ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40217280) та провести вилучення в адміністративному приміщенні в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: