Court ruling № 79674516, 07.02.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 07.02.2019 Справа № 554/935/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/935/19

Провадження № 1-кс/554/2131/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Колесніченко О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040000206 від 22.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019170040000206 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 31.01.2017 року по 31.12.2018 року з розрахункового рахунку №26005060905887 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ФОП ОСОБА_2 із картки ключа №5169-3305-1621-5818, котра прив’язана до даного розрахункового рахунку, здійснювалися несанкціоновані перекази грошових коштів на належну заявнику банківську карту «Універсальна» №5168-7422-1174-6189 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в подальшому грошові кошти, з банківської карти «Універсальна» №5168-7422-1174-6189 відкритої в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_2, за допомогою сервісу «Приват24», декількома платіжами на загальну суму близько 174 690 грн., були несанкціоновано переведені на банківську карту №5167-9911-0227-9419 відкриту в АТ «АЛЬФА-БАНК» на ім’я ОСОБА_3.

Оперативне супроводження даного кримінального провадження здійснюється відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що розрахунковий рахунок №26005060905887 відкритий в АТ КБ «ПриватЬанк» на ФОП ОСОБА_2 із карткою ключем №5169-3305-1621-5818, прив’язані до номеру мобільного телефона оператора стільникового зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» +38(050)-527-73-22, а банківська карта №5167-9911-0227-9419 відкрита в АТ «АЛЬФА-БАНК» на ім’я ОСОБА_3 прив’язана до номеру мобільного телефона оператора стільникового зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» +38(050)-089-56-06.

Також було встановлено, що гр. ОСОБА_3 в своїй повсякденній діяльності користується номером мобільного телефона оператора стільникового зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» +38(095)-163-11-58.

З метою процесуального документування злочинної діяльності та підтвердження використання даних номерів телефоні в злочинній схемі, а також для перевірки та підтвердження причетності до вчинення даного злочину інших осіб, необхідно отримати у операторів мобільного зв’язку України інформацію про з’єднання абонентських номерів з яких здійснювалися дзвінки, а також про спрацювання в їх в мережах перелічених мобільних терміналів.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Гуржію Олександру Сергійовичу, Георгієвській Людмилі Володимирівні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, начальнику відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПрАТ «ВФ Україна», з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації:

Про з’єднання з 31.01.2017 року по 31.12.2018 року по наступним абонентським номерам телефонів: +38(050)-527-73-22, +38(050)-089-56-06, +38(095)-163-11-58.

Зобов’язати оператора мобільного стільникового зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: 61002, Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати в паперовому та електронному носіях інформацію про з’єднання вищезазначених абонентських номерів, в т.ч. з наступними відомостями:

Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ.

Дата, час, та тривалість їх з’єднань, в т.ч. з’єднання нульової тривалості.

Типи їх з’єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

Інформацію про осіб, на ім’я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

Базові станцій, які забезпечували зв’язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

Абонентські номери («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв’язку.

Базові станцій, які забезпечували зв’язок «Абонентів Б», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій