Court ruling № 79662287, 05.02.2019, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/3011/17

№ 1-кс/207/284/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Кам’янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві Крупновій І.М. , за участю слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та їх тимчасового вилучення за кримінальним провадженням № 42017041160000111 ,

В С Т А Н О В И В

10 жовтня 2017 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_3 щодо шахрайських дій з боку начальника відділення № 7 філії АКБ «ІмексБанк» ОСОБА_4 , які виразились в безпідставному отриманні депозитних коштів у сумі близько 200000 гривень , які належать ОСОБА_3 , чим ОСОБА_4 було спричинено потерпілій майнову шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_3 добровільно надані для огляду та вилучення оригінали документів щодо нібито здійснення вкладу грошових коштів до відділення № 7 філії АКБ «Імексбанк» у м. Дніпропетровськ , фактична та юридична адреса якого : Дніпропетровська область , м. Кам’янське , вулиця 9-го Травня , 3 , які були оглянуті та вилучені для приєднання до матеріалів кримінального провадження , та містять підписи ОСОБА_4 як начальника відділення банку та відповідні відтиски печатки вказаного відділення банку .

Також під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено , що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виплати вкладникам АТ «ІмексБанк» відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» .

В ході досудового розслідування встановлено , що у зазначеному переліку вкладників інформація стосовно ОСОБА_3 відсутня .

4 лютого 2019 року слідчий Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» за адресою : м. Одеса, проспект Шевченка , 8А , а саме :

- оригінали документів (накази, листи, договори тощо), складених та підписаних в період часу з 2006 по 2015 роки включно , які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , не менш як 15 екземплярів документів за кожен рік ;

- оригінал заяви ОСОБА_3 від 11 серпня 2016 року , зареєстровану в АТ «Імексбанк» 11 серпня 2016 року за № 5992 ;

- оригінали документів , на підставі яких були відкриті на ім’я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) кредитні рахунки та поточні карткові рахунки : № 26200356203003 , № 26201356203002 , № 26251356203007 , № 26253356203005 , №26254356203004 , а також рух грошових коштів по даним рахункам ;

- довідку про операції по рахунку каси №10027110317001.840 за 16 грудня 2014 року та 16 грудня 2013 року ;

- оригінал Договору № ПР3065 від 25 грудня 2006 року , поточний рахунок № 26306003065000 та всі супутні до нього документи ;

- оригінали пакету документів складених і на підставі яких відбулось відкриття рахунків № 26356356616005 , № 26356356616004 , № 26356356616003 , а також рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням дат , адреси операцій та посадових осіб , які виконували операції , документів , які підтверджують зняття грошових коштів ;

- анкетні дані та посадові інструкції касирів , які працювали в одному відділенні разом із ОСОБА_4 з 2006 по 2015 роки включно ;

- печатку відділення № 317 ПАТ «Імексбанк» , ідентифікаційний код 20971504 , у випадку її відсутності – не менше п’ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки ;

- печатку відділення № 7 АКБ «Імексбанк» у м. Дніпропетровськ , ідентифікаційний код 26238041 , у випадку її відсутності – не менше п’ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки .

Дослідивши матеріали клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати доступ до документів та їх тимчасове вилучення , оскільки оригінали документів потрібні для проведення почеркознавчої експертизи .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 – 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у ПАТ «Імексбанк» за адресою : м. Одеса , проспект Шевченка, 8А , та їх тимчасове вилучення , а саме:

- оригінали документів (накази, листи, договори тощо), складених та підписаних в період часу з 2006 по 2015 роки включно , які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , не менш як 15 екземплярів документів за кожен рік ;

- оригінал заяви ОСОБА_3 від 11 серпня 2016 року , зареєстровану в АТ «Імексбанк» 11 серпня 2016 року за № 5992 ;

- оригінали документів , на підставі яких були відкриті на ім’я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) кредитні рахунки та поточні карткові рахунки : № 26200356203003 , № 26201356203002 , № 26251356203007 , № 26253356203005 , №26254356203004 , а також рух грошових коштів по даним рахункам ;

- довідку про операції по рахунку каси №10027110317001.840 за 16 грудня 2014 року та 16 грудня 2013 року ;

- оригінал Договору № ПР3065 від 25 грудня 2006 року , поточний рахунок № 26306003065000 та всі супутні до нього документи ;

- оригінали пакету документів складених і на підставі яких відбулось відкриття рахунків № 26356356616005 , № 26356356616004 , № 26356356616003 , а також рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням дат , адреси операцій та посадових осіб , які виконували операції , документів , які підтверджують зняття грошових коштів ;

- анкетні дані та посадові інструкції касирів , які працювали в одному відділенні разом із ОСОБА_4 з 2006 по 2015 роки включно ;

- печатку відділення № 317 ПАТ «Імексбанк» , ідентифікаційний код 20971504 , у випадку її відсутності – не менше п’ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки ;

- печатку відділення № 7 АКБ «Імексбанк» у м. Дніпропетровськ , ідентифікаційний код 26238041 , у випадку її відсутності – не менше п’ятнадцяти оригіналів документів , на яких маються відтиски даної печатки .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 4 березня 2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба