Court ruling № 79660218, 07.02.2019, Snihurivka District Court of Mykolaiv Oblast

Справа №485/1527/18

Провадження № 1-кс/485/99/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., за участю заступника начальника СВ Лазаренка В.В., секретаря судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гамерою Н.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", у кримінальному провадженні №12018150310000576 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 24 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018150310000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_3, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ювеста Альянс" ОСОБА_4, який 21 вересня 2018 року шахрайський шляхом заволодів його грошовими коштами у розмірі 61600,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він є головою фермерського господарства «КРЕМІНЬ». Так 21.09.2018 року біля 08.00 йому на телефон зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1. Коли ОСОБА_3 відповів на дзвінок то він почув голос чоловіка, який представився директором ТОВ «ЮВЕСТА АЛЬЯНС» ОСОБА_4, який запропонував у нього купити мінеральні добрива - нітроаммофоску, на що ОСОБА_3 погодився.

Після перерахування грошових коштів 21.09.2018 року в сумі 61600 гривень на номер розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АБ «Південний» чоловік, який представився директором ТОВ «ЮВЕСТА АЛЬЯНС» ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3, і станом на 24.09.2018 грошові кошти йому не повернув та мінеральні добрива не поставив.

17.10.2018 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області Квєтка І.А. було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" по рахункам ТОВ "МАУС-ТОРГ" №26007052653317 та ТОВ "АЛЬТСТАР" розрахунковий рахунок №26008052641362

15 листопада 2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", про що складений відповідний протокол.

Відповідно до протоколу огляду від 01 лютого 2019 року було встановлено, що зняття грошових коштів з рахунків ТОВ "МАУС-ТОРГ" та ТОВ "АЛЬТСТАР" здійснювалось з банкоматів за допомогою карток АТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаних рахунків з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу з дати вчинення щодо потерпілого шахрайських дій.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В. задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Петрушкову Віталію Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299; юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), а саме:

1) відомості про рух коштів по карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по карткам в період з 21.09.2018 по 17.10.2018 року;

2) інформацію про осіб, які відкривали картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для відкриття банківських карток.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді Microsoft Word або Microsoft Excel.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Квєтка