Court ruling № 79644689, 06.02.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/948/19

Номер провадження 1-кс/404/543/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровської О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019120020000745 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № 5169 1573 1070 3974, який знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) по кримінальному провадженню № 12019120020000745 слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 з правом передоручення;

- зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № 5169 1573 1070 3974;. відомості чи підключено банківська карта № 5169 1573 1070 3974 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 26.01.2019 по 27.01.2019; документи про рух коштів по банківській карті № 5169 1573 1070 3974 у період з 26.01.2019 по 27.01.2019;

- зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № 5169 1573 1070 3974 у період з 26.01.2019 по 27.01.2019.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020000745 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2019 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу дров на сайті olx.ua, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у розмірі 2400 грн.

Піж час допиту потерпілого ОСОБА_3, останній повідомив, що кошти, якими невідома йому особа заволоділа шахрайським шляхом було знято з банківської картки № 5169 1573 1070 3974.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 12019120020000745 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № 5169 1573 1070 3974, який знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 5169 1573 1070 3974 у період з 26.01.2019 року по 27.01.2019 рік.

При цьому іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № 5169 1573 1070 3974, який знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 14360570, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д).

Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № 5169 1573 1070 3974;. відомості чи підключено банківська карта № 5169 1573 1070 3974 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 26.01.2019 року по 27.01.2019 рік; документи про рух коштів по банківській карті № 5169 1573 1070 3974 у період з 26.01.2019 року по 27.01.2019 рік;

Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № 5169 1573 1070 3974 у період з 26.01.2019 року по 27.01.2019 рік.

Строк дії ухвали визначити до 06.03.2019 року включно.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган