Court ruling № 79639662, 05.02.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/1856/19

Провадження №1-кс/592/1015/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ПП «Екотехцентр 2000» (код 3637225), ТОВ «Ассо-Трейд» (код 30426161).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ПП «Екотехцентр 2000» (код 36372253), ТОВ «Ассо-Трейд» (код 30426161), які згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7.

У судове засідання слідчий не з’явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ПП «Екотехцентр 2000» (код 36372253), ТОВ «Ассо-Трейд» (код 30426161), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров