Court ruling № 79625832, 23.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4867/18-к

У Х В А Л А

23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши клопотання адвоката Зубець О.В., який діє в інтересах ТОВ «Куа «Прайм Ессетс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38199336), ПАТ «Нотіс» (код ЄДРПОУ 38196969), ПАТ «Принципал» (код ЄДРПОУ 37500398), ПАТ «Телор» (код ЄДРПОУ 38196932) про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Зубець О.В., в інтересах ТОВ «Куа «Прайм Ессетс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38199336), ПАТ «Нотіс» (код ЄДРПОУ 38196969), ПАТ «Принципал» (код ЄДРПОУ 37500398), ПАТ «Телор» (код ЄДРПОУ 38196932), в межах кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 року у провадженні № 757/67157/17-к.

Особа, яка звернулася із клопотанням в засідання не з'явилася, повідомлялася належним чином, про причини неявки не повідомила.

Прокурор в засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2017 року у провадженні № 757/67157/17-к накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме: ТОВ «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» (38199336) №26501010218344, ПАТ «ЗНВКІФ «Нотіс» (38196969) №26504010063767, №26505020063767, ПАТ «ЗНВКІФ «Телор» (38196932) №26504020063768, ПАТ «ЗНВКІФ «Принципал» (37500398) №26507010284844.

Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді докази обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката Зубець О.В., який діє в інтересах ТОВ «Куа «Прайм Ессетс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38199336), ПАТ «Нотіс» (код ЄДРПОУ 38196969), ПАТ «Принципал» (код ЄДРПОУ 37500398), ПАТ «Телор» (код ЄДРПОУ 38196932) про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Зубець О.В., який діє в інтересах ТОВ «Куа «Прайм Ессетс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38199336), ПАТ «Нотіс» (код ЄДРПОУ 38196969), ПАТ «Принципал» (код ЄДРПОУ 37500398), ПАТ «Телор» (код ЄДРПОУ 38196932) про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий