Court ruling № 79623232, 05.02.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/9415/15-к

Провадження № 1-кс/522/1343/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погоджений із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути оригінали та вилучити завірені належним чином банківські та карткові рахунки з пенсійних відрахувань ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у володінні ОСОБА_3 Управління Державної Фіскальної Служби в Одеській області, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Семінарська, буд № 5.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12013170110001099 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07» червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2008 року по жовтень 2009 року ОСОБА_2 шахрайським шляхом, під приводом фінансування своєї підприємницької діяльності, заволодів грошовими коштами громадян в особливо великому розмірі.

Так, в жовтні 2008 року ОСОБА_2 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, повідомив останнього, про те, що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_2 23.10.2008 року знаходячись у м. Одесі отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 51 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 259 590 гривень), не маючи в подальшому наміру на їх повернення, а лише переслідуючи мету шахрайського заволодіння грошовими коштами.

У подальшому ОСОБА_5 свої зобовязання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_4, не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 259 590 гривень.

Крім того, в листопаді 2008 року ОСОБА_2 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, повідомив останнього, про те, що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_2 повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в м. Одеса, 18.11.2008 отримав від ОСОБА_7, за дорученням ОСОБА_6, грошові кошти в сумі 100 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 579 390 гривень), 26.11.2008 року отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 990 144 гривень), 25.03.2009 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 2 310 000 гривень) та 29.09.2009 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 400 500 гривень), не маючи в подальшому наміру виконувати свої зобовязання, а лише переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6

Крім цього, з метою отримання грошових коштів ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_6, що в разі неможливості виконання взятих на себе зобовязань, він виконає їх за рахунок коштів, отриманих від реалізації бази відпочинку «Солнечная», розташованої за адресою Одеська обл., м. Білгород – Дністровський, смт. Затока, усвідомлюючи при цьому, що вищевказане нерухоме майно знаходиться в іпотеці ВАТ «ВТБ банк», що унеможливило його реалізацію, чим ввів в оману ОСОБА_6

У подальшому ОСОБА_2 свої зобовязання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_6, не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 4 280 034 гривень.

Крім того, в жовтні 2009 року ОСОБА_2 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, повідомив останнього, про те, що в нього виникли фінансові проблеми та йому негайно потрібні грошові кошти на їх вирішення.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_2 повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в м. Одеса, 01.10.2009 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 200 000 грн) та 12.11.2009 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (що згідно курсу НБУ становить 399 500 гривень), не маючи в подальшому наміру на їх повернення, а лише переслідуючи мету шахрайського заволодіння грошовими коштами.

У подальшому ОСОБА_2 свої зобовязання не виконав, а грошові кошти, отримані від ОСОБА_8, не повернув, та розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заподіяв останньому матеріальну шкоду на загальну суму 599 500 грн).

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ОСОБА_3 Управління Державної Фіскальної Служби в Одеській області, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Семінарська, буд № 5, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути оригінали та вилучити належним завірені належним чином банківські та карткові рахунки з пенсійних відрахувань ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у володінні ОСОБА_3 Управління Державної Фіскальної Служби в Одеській області, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Семінарська, буд № 5.

Відповідальні особи ГУ ДФС в Одеській області зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

05.02.2019