Court ruling № 79619114, 04.02.2019, Melitopol City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дата документу 04.02.2019

Справа № 320/347/19

1-кс/320/554/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000008від 11.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000008від 11.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилученням), що знаходяться в Управління казначейської служби України у Голопристанському районі Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області, на вул. Горького, 20, м. Гола Пристань, Херсонської області, ЄДРПОУ 37953845, на підставі яких з реєстраційного рахунку ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" перераховано бюджетні кошти ПП "Югакваторг", у тому числі: - виписку з фінансового реєстру руху коштів по договорам № Г-327 від 13.12.2018 та №Г-345 від 20.12.2018, укладеними між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" (банк УДКСУ в Голопристанському районі Херсонської області р/р №35214084002357, МФО 820172, код ЄДРПОУ 08564663) та ПП "Югакваторг" (ЄДРПОУ № 37542485, МФО 300614, р/р № 26002500054002 в ПАТ "КредиАгрікольБанк" м. Херсон); - платіжні доручення щодо перерахування коштів за вказаними договорами.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000008, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", ДУ "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)" та ДУ "Північна виправна колонія (№ 90)", за попередньою змовою групою осіб, коштів державних установ під час закупівлі дров паливних хвойних порід у ПП "Югакваторг" та твердого палива (вугілля) у ПП "Мирненьский паливний склад" у період з 12.12.2018 по 31.12.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" та ПП "Югакваторг" (код ЄДРПОУ 37542485) укладено Договір № Г-327 від 13.12.2018 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 201,0 м3 на суму 199 995 грн. та Договір №Г-345 від 20.12.2018 на постачання дров паливних хвойних порід у кількості 66, 337 м3 на суму 66 005 грн. (всього 267 337 м3 на загальну суму 266 000 грн.).

Згідно платіжних доручень № 1075 від 19.12.2018 та № 1110 від 20.12.2018, за рішенням службових осіб вищезазначеного виправного закладу на рахунок ПП "Югакваторг" перераховано грошові кошти на суму 199 995 грн. та 66 005 грн., відповідно.

Згідно Книги складського обліку ДУ "Голопристанської виправної колонії (№ 7)", дрова паливні хвойних порід від ПП "Югакваторг" в кількості 201 м3 та 66, 337 м3 отримано вказаною виправною установою 13.12.2018 та 20.12.2018, відповідно.

Оглядом від 18.01.2018 встановлено, що фактично отримано від ПП "Югакваторг" дрова паливні хвойних порід в кількості 61, 95 м3, які знаходяться на центральному складі ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)".

У зв’язку з вищезазначеним, в результаті порушення вимог бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, вказаними діями службових осіб ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" державі нанесено шкоду на суму близько 200 000 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного розслідування виникла необхідність у встановлені сум бюджетних грошових коштів перерахованих на ПП "Югакваторг", для чого необхідно отримати виписки з реєстраційних рахунків ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", що містять відомості щодо перерахувань бюджетних коштів на рахунки ПП "Югакваторг" (ЄДРПОУ № 37542485) та платіжні доручення щодо перерахування вказаних коштів за договорами № Г-327 від 13.12.2018 та №Г-345 від 20.12.2018.

Встановлено, що ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" має реєстраційний рахунок банку УДКСУ в Голопристанському районі Херсонської області №35214084002357, МФО 820172, код ЄДРПОУ 08564663. ПП "Югакваторг" має відкритий банківський рахунок № 26002500054002 регіонального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» у м. Херсон.

Відомості про перерахування бюджетних коштів з реєстраційних рахунків на рахунок ПП "Югакваторг", їх призначення, а також оригінали платіжних доручень щодо перерахування бюджетних коштів на виконання вказаних договорів, містять необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У даному випадку існує реальна загроза зміни або знищення працівниками Управління казначейської служби України у Голопристанському районі Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області документів, на підставі яких здійснювалось перерахування бюджетних коштів з реєстраційних рахунків ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" на рахунок ПП "Югакваторг" за договорами № Г-327 від 13.12.2018 та №Г-345 від 20.12.2018.

Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надав заяву, в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000008від 11.01.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи на те, що, вилучення майна відповідно до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також виходячи с того, що є достатньо підстав вважати, що вищезазначене майно знаходиться в приміщенні ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)", за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Ст. Збур’ївка, вул. Набережна, буд. 1 Б,необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Управлінні казначейської служби України у Голопристанському районі Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області, на вул. Горького, 20, м. Гола Пристань, Херсонської області, ЄДРПОУ 37953845, на підставі яких з реєстраційного рахунку ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" перераховано бюджетні кошти ПП "Югакваторг" та платіжних доручень щодо перерахування коштів за вказаними договорами, з можливістю зняття та вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення їх оригіналів, а також виписки з фінансового реєстру руху коштів по договорам № Г-327 від 13.12.2018 та №Г-345 від 20.12.2018, укладеними між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" (банк УДКСУ в Голопристанському районі Херсонської області р/р №35214084002357, МФО 820172, код ЄДРПОУ 08564663) та ПП "Югакваторг" (ЄДРПОУ № 37542485, МФО 300614, р/р № 26002500054002 в ПАТ "КредиАгрікольБанк" м. Херсон) з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Управлінні казначейської служби України у Голопристанському районі Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області, на вул. Горького, 20, м. Гола Пристань, Херсонської області, ЄДРПОУ 37953845, на підставі яких з реєстраційного рахунку ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" перераховано бюджетні кошти ПП "Югакваторг" та платіжних доручень щодо перерахування коштів за вказаними договорами, з можливістю зняття та вилучення їх копій, а також до виписки з фінансового реєстру руху коштів по договорам № Г-327 від 13.12.2018 та №Г-345 від 20.12.2018, укладеними між ДУ "Голопристанська виправна колонія (№ 7)" (банк УДКСУ в Голопристанському районі Херсонської області р/р №35214084002357, МФО 820172, код ЄДРПОУ 08564663) та ПП "Югакваторг" (ЄДРПОУ № 37542485, МФО 300614, р/р № 26002500054002 в ПАТ "КредиАгрікольБанк" м. Херсон) з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: