Court ruling № 79616768, 05.02.2019, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/1348/19

Провадження № 1-кс/234/778/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ».

Клопотання надійшло до суду 28.01.2019.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12018050390003634 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12018050390003634 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.10.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_3 надійшла заява про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 32840 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390003634 від 23.10.2018, у зв’язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.185 ч.1 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_3 показала, що 23.07.2018 невстановлена особа викрала грошові кошти з банківської картки потерпілої ПАТ «ПУМБ» №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327) у сумі 32840 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи ПАТ «ПУМБ» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки ПАТ «ПУМБ» №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкрита даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327) починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- повна інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: ПАТ «ПУМБ» адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв’язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ «ПУМБ», у володінні яких знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050390003634 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що відомості щодо банківських операцій та власника банківської картки банківської картки ПАТ «ПУМБ» №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), а саме: вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкрита даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327) починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді; повна інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі, є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «ПУМБ» адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ», - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки банківської картки ПАТ «ПУМБ» №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкрита даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327) починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- повна інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки банківської картки ПАТ «ПУМБ» №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкрита даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з картки №5167-9100-0125-5320 (рахунок №26253112001327) починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- повна інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 19.07.2018 та до 30.07.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях в регіональному представництві – Краматорське відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, буд.10.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/778/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений та оголошений 05.02.2019.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_4