Court ruling № 79612873, 18.01.2019, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/747/19

Провадження №1-кс/369/275/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Ріпка Л.Ю., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426, за підозрою ОСОБА_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 08.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до наказу № 24-К від 10.06.2014, призначена на посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6. ОСОБА_2 у період з червня 2014 року по серпень 2016 року, обіймаючи посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», перебуваючи на робочому місці за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах своєї доньки ОСОБА_3, яка працювала на посаді бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), маючи корисливий мотив і мету незаконно покращити фінансовий стан ОСОБА_3 за рахунок чужого майна, тим самим маючи умисел на розтрату грошових коштів належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230) з поточного рахунку №26000053129172, відкритого в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва, та, використовуючи ключ системи «Клієнт-банк» здійснила, шляхом формування підроблених електронних документів – платіжних доручень та їх підтвердження в платіжній системі «Клієнт-банк», перерахування на розрахункові рахунки №262547990003401 та № 29244827503074, належні ОСОБА_3, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, та на заробітний рахунок ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» №29243057072476, відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва грошові кошти в загальній сумі 228 909,45 грн., чим вчинила розтрату грошових коштів, належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», заподіявши шкоди на вказану суму, що підтверджується висновком експерта від 27.04.2018 №12-3/111се за результатами судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення банківських операцій по рахункам №26254790003401, № 29244827503074 та №5168757297537963 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття та використання рахунків №26254790003401, №29244827503074 та №5168757297537963 у АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), з можливістю їх вилучення.

Суд розглядає клопотання у відсутність АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426, за підозрою ОСОБА_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункових рахунків №26254790003401, № 29244827503074 та №5168757297537963 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам; - довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), та провести вилучення у АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Т.В. Дубас