Court ruling № 79611531, 05.02.2019, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/976/19

1-кс/295/610/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42017060000000104 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Попушой Л.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Фещенко В.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Попушой Л.Ю. звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017060000000104 від 20.09.2017 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Донекоресурс» (код ЄДР 38888718), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Донекоресурс» (код ЄДР 38888718) у період 2015-2017 років, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій з купівлі лісопродукції у СПД з ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та засновники суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, проживають чи проживали на тимчасово окупованій території України (Донецька та Луганська області).

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у вилученні відомостей про осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України з Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, а саме персональних даних наступних осіб: ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_9), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_10), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_9 і.п.н.НОМЕР_11), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н.НОМЕР_12), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_3, і.к.НОМЕР_13), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_10, і.п.н.НОМЕР_14), ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_11 і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_6, і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_14, (ІНФОРМАЦІЯ_7, і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_12 і.п.н.НОМЕР_15), ОСОБА_16, (ІНФОРМАЦІЯ_13 і.п.н.НОМЕР_16), ОСОБА_17, (ІНФОРМАЦІЯ_14 і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_8).

Слідчий в судове засідання не з»явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій зазначила, що суть клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене та те, що вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС в ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Попушой Людмилі Юліанівні, а також особам які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення в Міністерстві соціальної політики України(код ЄДР 37567866, м. Київ, вул. Еспланадна 8/10) відомостей про осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України з Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, а саме персональних даних наступних осіб:

1.ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_9);

2.ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_10);

3.ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_9 і.п.н.НОМЕР_11);

4.ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н.НОМЕР_12);

5.ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_3, і.к.НОМЕР_13);

6.ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_1);

7.ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_10, і.п.н.НОМЕР_14);

8.ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_11 і.п.н. НОМЕР_2);

9.ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_3);

10.ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_4);

11.ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_6, і.п.н. НОМЕР_5)

12.ОСОБА_14,(ІНФОРМАЦІЯ_7, і.п.н. НОМЕР_6);

13.ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_12 і.п.н.НОМЕР_15);

14.ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_13 і.п.н.НОМЕР_16);

15.ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_14 і.п.н. НОМЕР_7);

16. ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_8).

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: