Court ruling № 79606335, 29.01.2019, Nikopol City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 182/2520/18

Провадження № 1-кс/0182/391/2019

У Х В А Л А

Іменем України

29.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Борисова Н.А., за участю секретаря Величко Л.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Романенко І.Ю., погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Шкуро Є.В., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Шкуро Є.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: оригінали документів, що були підставою для надання 01.11.2017 р. кредитного договору №300903609601 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_4 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором 300903609601; - знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором №300903609601; - оригінали кадрових документів колишнього кредитного фахівця (працівника Банку) ОСОБА_5, яка здійснювала оформлення кредитного договору №300903609601 від 01.11.2017 - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; - інформацію про рух коштів ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов кредитного договору №300903609601 від 01.11.2017 р., що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім'я ОСОБА_4 та їх зарахування на рахунок торгової організації «Техно-Маркет», яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Перший Українським Міжнародний Банку» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В клопотанні зазначено, що 03 лютого 2018 року розпочато кримінальне провадження №12018040340000329 за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману кредитними грошовими коштами Банку з використанням викрадених документів на ім'я ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа використовуючи викрадені особисті документи на ім'я ОСОБА_4 шляхом обману, заволоділа грошовими кредитним коштами на загальну суму 13560 грн., чим завдала ПАТ «ПУМБ» майнову шкоду на вищевказану суму. Згідно доданої заяви від ПАТ «ПУМБ» засвідчення особистих документів по вказаному договору здійснювала ОСОБА_5 Допитаний у якості свідка ОСОБА_4, показав, що кредитний договір №300903609601 від 01.11.2017 року він не укладав та грошові кошти від банку не отримував, при цьому паспорт і інші документи у нього були викрадені 04.10.2017 р., про що він повідомляв відповідною заявою Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Романенко Інні Юріївні, або на підставі її доручення оперуповноваженому СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Іордатій Марині Ігорівні, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: належним чином завірені копії документів, що були підставою для надання 01.11.2017 р. кредитного договору №300903609601 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_4 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором 300903609601; - знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором №300903609601; - належним чином завірені копії кадрових документів колишнього кредитного фахівця (працівника Банку) ОСОБА_5, яка здійснювала оформлення кредитного договору №300903609601 від 01.11.2017 - належним чином завірена копія особистої справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; - інформацію про рух коштів ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов кредитного договору №300903609601 від 01.11.2017 р., що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім'я ОСОБА_4 та їх зарахування на рахунок торгової організації «Техно-Маркет», яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Перший Українським Міжнародний Банку» код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова