Court ruling № 79604696, 05.02.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/1467/19

Провадження № 1-кс/200/837/19

УХВАЛА

05 лютого 2019 року

04 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацина В.М. по кримінальному провадженню №1208040030002934 від 22.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Текут’евим А.А., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП «ОСОБА_7» спільно із невідомими особами, використовуючи завідомо підроблені документи щодо придбання ним у різних суб'єктів господарської діяльності товарно-матеріальних цінностей, шляхом обману заволодів товарно-матеріальними цінностями, що належать ОСОБА_3, завдавши останній матеріальних збитків у значному розмірі.

Встановлено, що ФОП «ОСОБА_7», зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, вивіз товар (одягу, взуття, що були у вжитку), що належить ОСОБА_4

Підставою для вивезення вищевказаного товару став договір поставки №103 від 01.03.2016 нібито укладений із службовими особами ТОВ «Економ-Схід» щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), а також видаткова накладна від ТОВ «Економ-Схід» №128 від 31.03.2016, вагою 50.000 кг., вартістю 2400000 грн.

ФОП «ОСОБА_7» було зазначено, що ТОВ «Економ-Схід» придбало вищевказаний товар у ТОВ «Оверсі» та перевезено згідно товарно-транспортних накладних №Р274 від 24.03.2016, №Р276 від 28.03.2016, №Р320 від 31.03.2016, №142 від 31.03.2016, №143 від 31.03.2016, №144 від 31.03.2016, №145 від 31.03.2016.

В подальшому ФОП «ОСОБА_7» стверджував, що вищевказаний товар від ТОВ «Економ-Схід» він отримав ще більшому обсязі, що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними №121 від 28.03.2016, №122 від 28.03.2016, №128 від 29.03.2016, №129 від 29.03.2016, №133 від 30.03.2016, №134 від 30.03.2016.

Однак, надані документи первинного обліку щодо отримання товару від ТОВ «Економ-Схід», ТОВ «Оверсі» мають ознаки фіктивності, що вбачається із рішень (ухвал) Печерського районного суду м. Києва.

Згідно ЄДР, встановлено, що ТОВ «Економ-Схід» (ЄДРПОУ 34633438), зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Слов’янська, 3.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиту свідків, призначення та проведення ряду судових експертиз (економічної, техніко-почеркознавчої, товарознавчої тощо), встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

Договору поставки від 01.03.2016 укладеного між ТОВ «Економ-Схід» та ФОП «ОСОБА_7» щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), договору поставки укладеного між ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Оверсі» щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), додаткових угод (договорів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів про надання транспортних (експедиційних послуг), актів прийому-передачі, рахунків-фактури, платіжних доручень, податкових накладних, реєстру податкових накладних, митних декларацій з додатками, накладних, розрахункових відомостей, специфікацій, сертифікатів якості, актів інвентаризацій, актів звірок, поштової кореспонденції, інших сертифікатів, висновків, заяв, квитанцій, реєстрів, банківських виписок, касових книг, журналів-ордерів, з усіма додатками, що стосуються надання митно-брокерських послуг, за період часу з 01.03.2016р. по 31.12.2017р. в оригіналах;

наказу про призначення на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, посадової інструкції, договору доручення, трудового договору(контракту), картки форми-2П, виписки з трудової книжки, наказу пор звільнення, статуту ТОВ «Економ-Схід», довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника ПДВ в завірених належним чином копіях.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ТОВ «Економ-Схід» у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ «Економ-Схід», за адресою: м. Харків, вул. Слов'янська, 3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацина В.М. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Керівнику ТОВ «Економ-Схід», яке розміщене за адресою: м. Харків, вул. Слов'янська, 3, надати ст. слідчому СВ Дніпровському ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Рацину В.М., слідчим слідчої групи та/або співробітникам поліції, визначених Рацин В.М. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів (здійснити виїмку), документів, а саме:

договору поставки від 01.03.2016 укладеного між ТОВ «Економ-Схід» та ФОП «ОСОБА_7» щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), договору поставки укладеного між ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Оверсі» щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), додаткових угод (договорів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів про надання транспортних (експедиційних послуг), актів прийому-передачі, рахунків-фактури, платіжних доручень, податкових накладних, реєстру податкових накладних, митних декларацій з додатками, накладних, розрахункових відомостей, специфікацій, сертифікатів якості, актів інвентаризацій, актів звірок, поштової кореспонденції, інших сертифікатів, висновків, заяв, квитанцій, реєстрів, банківських виписок, касових книг, журналів-ордерів, з усіма додатками, що стосуються надання митно-брокерських послуг, за період часу з 01.03.2016р. по 31.12.2017р.;

в завірених належним чином копіях:

наказу про призначення на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, посадової інструкції, договору доручення, трудового договору(контракту), картки форми-2П, виписки з трудової книжки, наказу пор звільнення, статуту ТОВ «Економ-Схід», довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника ПДВ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак