Court decree № 79599887, 28.01.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
28.01.2019
Case No.
760/2345/19
Document №
79599887
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження № 1-кс/760/1913/19

Справа №760/2345/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Осідак В.А. погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокуратури у Київської області Ковалем Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018110200001551 від 07.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у володінні Тернопільської районної державної адміністрації та можливість вилучити оригінали всіх документів (а при відсутності їх завірені належним чином копії) реєстраційної справи ТОВ «ММ ЛТД» (код ЄДРПОУ 22601881).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110200001551 від 07.03.2018 за фактами фіктивного підприємництва та внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, внесли в документи, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Люксагроторг» (код ЄДРПОУ 41667130), ТОВ «Агроказ» (код ЄДРПОУ 41665510), ТОВ «Агромаг» (код ЄДРПОУ 41664999), ТОВ «Либідь-Авто» (код ЄДРПОУ 41469878), ТОВ «Ю-Сена» (код ЄДРПОУ 41469768), ТОВ «Орінекс» (код ЄДРПОУ 41028572), ТОВ «Оптіма Торг» (код ЄДРПОУ 37354172), ТОВ «ММ ЛТД» (код ЄДРПОУ 22601881) та ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» (код ЄДРПОУ 37396482), завідомо неправдиві відомості.

Так, відповідно до пояснення директора вищевказаних суб'єктів господарювання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) від 10.01.2017, він вперше чує про дані товариства та те, що віє являється їх директором.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, на маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, які зареєстровані на території України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів) та прикриття незаконної діяльності, від імені ОСОБА_5, створили і зареєстрували в органах державної реєстрації ТОВ «Дені Люкс» (код ЄДРПОУ 40320908) та у подальшому використовували його реквізити.

З метою перевірки вищевказаних обставин та встановлення осіб, які мають відношення до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, а також всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори від імені ТОВ «ММ ЛТД», у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи вказаного товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (далі Закон), в Єдиному державному реєстрі містяться в тому числі такі відомості щодо юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Частиною 3 ст. 29 Закону передбачено, що Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ТОВ «ММ ЛТД» (код ЄДРПОУ 22601881) знаходиться в Тернопільській районній державній адміністрації.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «ММ ЛТД», що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть перебувати у володінні Тернопільської районної державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1.

З метою перевірки повноважень службових осіб ПАТ «ЗНВКІФ «Авантаж» та інших уповноважених осіб укладати та підписувати договори від імені вказаного товариства, здійснювати управління його діяльністю та безпосереднє керівництво, виникла необхідність у дослідженні усіх документів реєстраційної справи (документів та комп'ютерних файлів для постійного зберігання, що подаються державному реєстратору відповідно до закону) ТОВ «ММ ЛТД» за період діяльності з дати створення товариства по даний час.

Частиною 3 ст. 30 Закону встановлено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Також, для забезпечення належного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити оригінальні примірники документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «ММ ЛТД». Вилучення оригіналів вказаних документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий в клопотанні зазначає, що документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «ММ ЛТД» необхідні для доказування а також встановлення осіб, винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а тому виклик в судове засідання особи або її представника, у володінні якої такі документи знаходяться, може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, що може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому. Таким чином, доцільно розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких зазначені речі і документи знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Гулаю Богдану Михайловичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Ониськіву Андрію Михайловичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Осідаку Віталію Анатолійовичу, Трофімову Богдану Володимировичу, Середі Тарасу Богдановичу, Острик Марії Михайлівні, Дуднік Ангеліні Олександрівні, слідчим слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС в інших областях, які будуть діяти на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у володінні Тернопільської районної державної адміністрації та можливість вилучити оригінали всіх документів (а при відсутності їх завірені належним чином копії) реєстраційної справи ТОВ «ММ ЛТД» (код ЄДРПОУ 22601881).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л.Антипова

Previous document : 79599885
Next document : 79599888