№ 79595441, 04.02.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/17063/18

Провадження №: 1-кс/752/1305/19

У Х В А Л А

04.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000714 від 02.08.2018 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгороднього М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000714 від 02.08.2018 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгороднього М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), 2) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); 3) АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506); 4) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), щодо ТОВ «Завод «Ізумруд» (ЄДРПОУ 38440985) за період з 06.07.2012 по 06.07.2017.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгородній М.С. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42018100000000714 від 02.08.2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгородній М.С. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), 2) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); 3) АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506); 4) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000714 від 02.08.2018 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгороднього М.С., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), 2) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); 3) АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506); 4) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000714 від 02.08.2018 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Завгороднього М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, а саме: Завгородньому М.С., Денисюк І.П., Войтовичу О.О., Колодчину Д.В., Столярчуку А.Ю. у кримінальному провадженні № 42018100000000714, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), 2) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); 3) АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506); 4) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), щодо банківських виписок по поточним рахункам ТОВ «Завод «Ізумруд» (ЄДРПОУ 38440985) за період з 06.07.2012 по 06.07.2017, а саме:

-ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), р/р 26101002526001 (980); 26004002526001 (980); 26004002526001 (840); 26004002526001 (978); 26048002526001 (980); 26004000000046 (980); 26001000000146 (980).

-АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), р/р 26044050000730 (980); 26004050006570 (980); 26003050006366 (978); 26003050005679 (840); 26006000212107 (980); 26057050002974 (980); 26008000863747 (980); 26006000596867 (980); 26008050019035 (980).

-АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506), р/р 26009001035440 (840); 26009001035440 (978); 26009001035440 (980).

-Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), р/р 26000010038838 (840); 26000010038838 (978); 26000010038838 (980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), 2) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299); 3) АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (МФО 300506); 4) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів, а саме: Завгородньому М.С., Денисюк І.П., Войтовичу О.О., Колодчину Д.В., Столярчуку А.Ю. та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: