Court ruling № 79595128, 30.01.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/26153/18

Провадження № 1-кс/752/803/19

У Х В А Л А

Іменем України

30.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Литвиненка Д.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42018101010000281 від 13.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 384 КК України, суд -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах виконавчого провадження №57548950, яке розпочато на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 20.04.2017 року в судовій справі №910/3060/17 та яке перебуває у володінні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, з можливістю вилучення оригіналу виконавчого провадження №57548950.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101010000281 від 13.12.2018 року за фактами підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна» та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП», а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених офіційних документів, впродовж 2014-2018 років вчинили дії, які виразились у замаху на заволодіння майном ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», а саме, грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна», та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП», а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, впродовж 2014-2018 років вчинили злочини, які полягали у підробленні та використанні завідомо офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме підробили договори, укладені нібито від імені ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», з метою заволодіння коштами останнього.

Крім того, службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна» та ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП», використовуючи завідомо підроблені документи, які ними подавались до Господарського суду м. Києва під час розгляду судових справ №910/27184/14, №910/3060/17 та №910/4964/18, в тому числі від ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», вчинили злочинні дії, направлені на отримання судових рішень про зобов'язання перерахувати ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» грошові кошти не на користь ТОВ «ЗВ?ЯЗОКТЕХСЕРВІС», а безпідставно на користь підконтрольних їм суб'єктів господарювання, а саме ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ».

Також встановлено, що працівниками ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна», посадовими особами ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП» та іншими невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, вчинені злочини, які виразились у підробленні та використанні завідомо офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а також використовуючи завідомо підроблені документи ввели в оману суд - за наведених в клопотанні обставин вчинення правопорушень.

Метою тимчасового доступу до виконавчого провадження №57548950, з вилученням оригіналів усіх документів, прокурор зазначає необхідність з'ясування обставин, пов'язаних із відкриттям вказаного виконавчого провадження на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2017 року в судовій справі № 910/3060/17. Зазначає, що вилучені документи будуть використані при призначенні судових експертиз, допитів свідків, підозрюваних та потерпілих, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Посилається, що отримання оригіналів документів виконавчого провадження №57548950 зумовлено тим, що працівниками ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «АЙ-ТЕК Україна», посадовими особами ТОВ «РЕСУРС ІНВЕСТ ГРУП» та іншими невстановленими особами, використовувались завідомо підроблені документи, які подавались до Господарського суду м. Києва для приєднання до матеріалів господарської справи №910/3060/17. У зв'язку цим виникла необхідність в направленні підроблених документів, а також інших оригіналів документів, які містять вільні та умовно-вільні зразки почерку та підписів вказаних вище осіб, на експертне дослідження. Вказує, що в рамках кримінального провадження ним одночасно подано клопотання про проведення експертизи з дослідження вказаних документів.

Зазначає, що документи виконавчого провадження №57548950 є процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні, які можливо здобути лише за умови отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до них.

В судове засідання прокурор не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених підстав.

Розгляд клопотання прокурора відкладався для забезпечення виклику представника Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та отримання пояснень стосовно зазначених в клопотанні прокурора питань. Однак, представник вказаного Департаменту до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання прокурора, матеріали на обґрунтування клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою доступу до виконавчого провадження №57548950, з вилученням оригіналів усіх документів виконавчого провадження, прокурор зазначає необхідність з'ясування обставин, пов'язаних із відкриттям вказаного виконавчого провадження, використанння при призначенні судових експертиз, проведенні інших слідчих дій. Зокрема, зазначає про одночасне подання ним клопотання про проведення експертизи з дослідження вказаних документів.

Однак, з тексту поданого прокурорм клопотання про проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів вбачається, що документи виконавчого провадження №57548950 не зазначені прокурором як предмет експертного дослідження.

В клопотанні прокурора значення для кримінального провадження обґрунтовано лише щодо документів, які пов'язані з викриттям виконавчого провадження №57548950. Стосовно інших документів вказаного виконавчого провадження таке обґрунтування відсутнє.

На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку про те, що доведена можливість використання як процесуальних джерел доказів відомостей, що містяться в документах вказаного виконавчого провадження, які безпосередньо пов'язані з його відкриттям, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, є підстави для тимчасового доступу лише до вказаних документів виконавчого провадження, із наданням можливості ознайомитися з ними, зробити та вилучити засвідчені копії. Досягнення зазначеної прокурором в клопотанні меті тимчасового доступу до документів можливо на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів усіх документів виконавчого провадження №57548950.

З урахуванням викладеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцеї прокуратури № 1 міста Києва Литвиненка Д.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в рамках кримінального провадження №42018101010000281 від 13.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 384 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцеї прокуратури № 1 міста Києва Литвиненку Д.П., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018101010000281, а також за їх дорученням уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів

тимчасовий доступ до речей і документів - до документів, які перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, а саме, до документів виконавчого провадження №57548950, яке розпочато на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 20.04.2017 року в судовій справі №910/3060/17, які безпосередньо пов'язані із викриттям вказаного виконавчого провадження, з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити та вилучити засвідчені копії цих документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Посадовим особам Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України забезпечити (надати) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя