Court ruling № 79594643, 04.02.2019, Putyla District Court of Chernivtsi Oblast

04.02.2019

Справа №721/280/18

Провадження №1-кс/721/16/2019

У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області Проскурняк С.П.

за участю секретаря: Помазан М.В.

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області Дячуком Я.Ю. за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Івановим В.В. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області Дячук Я.Ю., звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що в період часу з грудня 2017 року по 18.01.2018 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_4 1954 р.н. жит. АДРЕСА_1, у сумі 7104 гривень чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 7104 грн.

07.03.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12018260130000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_4 вказала, що 04 червня 2008 року в с. Фошки Путильського району Чернівецької області під час того коли вона перебувала вдома то переглядала телевізор де під час реклами вона побачила пояс «Віалт Бест В-1 по ціні 2525 гривень, який їй необхідний був у повсякденному житті так як у неї проблеми з хребтом то вона вирішила його придбати. На даному оголошенні був номер телефону однак який саме пригадати не може адреса м. Київ то вона зателефонувала на мобільний номер де в телефонній розмові із невідомою особою домовилась про доставку даного поясу та оплату також їй пояснили. Десь за три дні кур'єром було доставлено даний пояс і вона на місці розрахувалась за даний пояс. На початку лютого 2014 року під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома із НОМЕР_1 жінка на ім'я ОСОБА_6, яка представилась працівником «Мінздраву» та повідомила про те, що у них на підприємстві на даний час є новий пояс більш удосконалений для лікування хребта і чи вона не хоче його собі замовити по ціні 3600 гривень на що вона погодилась. 15 лютого 2014 року приблизно о 14 год. в с. Фошки Путильського району Чернівецької області під час того коли вона перебувала в дитячому садочку, оскільки вона на той час працювала вихователем в ДНЗ то до неї прийшла незнайома жінка представилась кур'єром і передала їй пояс «Орто Белт» за що вона передала їй гроші в сумі 3600 гривень.

Так в жовтні 2017 року коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала незнайома із НОМЕР_3 їй жінка ОСОБА_7 назвавшись представником виконавчої служби Шевченківського району м. Києва, офіс якого знаходиться по вул. Саксаганського стосовно поясів, які вона придбала та почала розповідати їй про те, що дані пояси їй були продані за завищеними цінами і вони їй мають повернути дані кошти. Дана особа повідомила її про те, що звертається до суду за фактом шахрайства відносно осіб даної фірми, які продали їй дані пояси за завищеними цінами і кошти, які нею були затрачені будуть повернуті в сумі 6125 гривень. Одночасно дана особа запропонувала здійснити декілька проплат в сумі 520 гривень на відповідні рахунки, щоб забезпечити гарантоване повернення коштів, оскільки потрібно оплатити судові збори, воєнний збір та ще декілька так як над особами, які продали їй пояси відбувся суд. ОСОБА_7 в телефонній розмові сказала, що у неї при собі не має платіжної картки і повідомила їй номер банківської картки в Ощадбанку НОМЕР_4 іншої особи на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 520 гривень на що вона погодила. Як вона ще пригадує то ОСОБА_7 в телефонній розмові добре орієнтувалась так як назвала їй розташування відділенні Ощадбанку в смт. Путила по вул. Українській 142А. Оскільки вона на той час не мала часу сплатити дану суму грошей то сказала, що пізніше сплаче. Так в проміжку часу з жовтня по грудень 2017 року ОСОБА_7 телефонувала до неї на мобільний телефон та прохати, щоб вона оплатила дану суму грошей.

Так 11.01.2018 року приблизно о 10 год в с. Фошки Путильського району під час того коли вона перебувала вдома то на її телефон зателефонувала ОСОБА_7 та сказала, щоб вона оплатила дану суму грошей. Цього ж числа вона поїхала до відділення «Ощадбанку» та оплатила на вказаний рахунок НОМЕР_4 гроші в сумі 520 гривень із комісією в 5.20 гривень. Під час оплати згідно чеку №425 дана сума надійшла на рахунок на прізвище ОСОБА_8 паспортні дані НОМЕР_5 виданий Новотроїцьким РС Херсонської області та картка дійсна до 11.11.2022 року. Після оплати даної суми грошей до неї зателефонувала ОСОБА_7 та сказала, щоб вона продиктувала номер чеку про переказ коштів.

12.01.2018 року приблизно 11 год. в с. Фошки Путильського району під час того коли вона перебувала вдома то до неї зателефонував із НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ОСОБА_9, який назвався керівником юридичного відділу виконавчої служби Шевченківського району м. Київ і повідомив її про те, що необхідно проплатити 1030 гривень за сертифікат страхування, щоб отримати гроші і щоб вона зателефонувала до ОСОБА_7 з якою домовитись про переказ коштів на відповідний рахунок за дану послугу, оскільки вона веде її справу. Тоді вона зателефонувала до ОСОБА_7 де в телефонній розмові вона повідомила останню, що грошей у неї не має, однак вона наполягала на проплаті так як вона може не отримати свої кошти коли вона погодилась то ОСОБА_7 сказала що необхідно проплатити кошти за реквізитами ОСОБА_8 тобто того номера рахунку на який вона скидала кошти раніше. Оплативши у відділенні Ощадбанку смт. Путила гроші в сумі 1030 гривень їй видали чек №2843 тобто карткового банківського рахунку ОСОБА_8.

15.01.2018 року приблизно о 13 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_10, яка представилась працівником державного казначейства Дарницького району м. Київ, офіс якого розміщений по вул. Кошице 11 та повідомила її про те, що у разі належного отримання нею своїх коштів необхідно сплатити 1580 гривень. В подальшому вона перетелефонувала до ОСОБА_7 та сказала останній скільки вона ще має сплачувати дані кошти на що вона сказала, що в цьому не винна, однак такий порядок і їй необхідно сплатити останній раз при цьому повідомила номер банківського рахунку Ощадбанку НОМЕР_8, який належить ОСОБА_11 паспортні дані НОМЕР_9 виданий Жовтневим РУ Запорізької області. Після того як я того ж дня десь о 15 год. вона у відділенні Ощадбанку смт. Путила проплатила 1580 гривень про, що був виданий чек №476.

16.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон із НОМЕР_10 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_12 офіс якого знаходиться по вул. Л.Українки 9В м. Київ, що їй необхідно проплатити компенсацію сертифіката України ЦЕСЕ ПРО вартістю 1964 гривні, щоб в кінцевому результаті отримати свої кошти. Коли вона сказала, що у такої суми грошей не має на що останній сказав, щоб вона говорила із ОСОБА_7. Коли вона зателефонувала до ОСОБА_7 і сказала, щоб вона якщо не має грошей взяла в кредит і проплатила дану суму так як дану сума грошей їй оплатиться пізніше. Того ж дня в відділенні Приват Банку вона взяла в кредит 2000 гривень та переказала 1964 гривні на рахунок ОСОБА_11, як їй сказала ОСОБА_7 про, що був виданий чек №2890.

17.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї із НОМЕР_11 зателефонувала жінка яка представилась ОСОБА_13 працівником пенсійного фонду України та повідомила її про те, що необхідно проплатити пенсійний збір в сумі 2010 гривень, які вона сказала, що не має, однак остання сказала, що такий порядок. Вона в черговий раз зателефонувала до ОСОБА_7, яка запевнила її про проплату даної суми грошей на рахунок ОСОБА_11. Того ж дня в відділенні Приват Банку вона взяла в кредит 2000 гривень та переказала 2010 гривні на рахунок ОСОБА_11, як їй сказала ОСОБА_7 про, що був виданий чек №497

18.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон із НОМЕР_12 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_14 працівником «Ощадбанку» офіс якого знаходиться по вул. м. Чернівці та повідомила її про те, що її кошти в сумі 12000 гривень знаходяться в даному банку і що будуть перераховуватись в смт. Путила. Десь приблизно о 16 год. до неї на мобільний телефон зателефонував із НОМЕР_10 ОСОБА_15 та повідомив її про те, що кошти будуть перераховані у відділення Ощадбанку смт. Путила, однак їй необхідно проплатити 2060 гривень за банківські послуги на що вона сказала, що грошей у неї більше не має і вона не буде нічого оплачувати тоді ОСОБА_15 сказав, що її кошти він заморожує. Тоді вона зателефонувала до ОСОБА_7, яка в телефонній розмові повідомила її про те, що не винувата в даних комісійних зборах про перекази коштів. На той час вона розуміючи про те, що шахраї зловживаючи її довірою в незаконний шлях заволоділи її грошима то вона звернулась із заявою про шахрайство до поліції. Також до неї на мобільний телефон із НОМЕР_13 телефонувала ОСОБА_16, яка має вести її справу по поверненню грошей.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_14, на які було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком «Ощадбанк», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ «Ощадбанк» в м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Інформація про рух коштів в сумі гривень 7104 грн., з карткового рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_14 в період з 11.01.2018 по 18.01.2018 року, яка зберігається в ПАТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 2-Г, факсимільний зв'язок (044) 363-01-33 /Чернівецька філія ПАТ «Ощадбанк», розташована за адресою: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 244, факсимільний зв'язок (0372) 58-55-76/, має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

В зв'язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 7104 гривень.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв'язку з чим, клопоче

надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції Дячуку Я.Ю., ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції Михайлюку В.Б. та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Угрину Д.Ю., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк», найменування юридичної особи: ПАТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 2-Г, факсимільний зв'язок (044) 363-01-33 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ «Ощадбанк», яка розташована за адресою: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 244, факсимільний зв'язок (0372) 58-55-76 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки НОМЕР_15 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14, а саме вхід в «UKR KYIV MOBILE BANKING» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «Ощадбанк» по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 з 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «Ощадбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Ощадбанк» щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 з 11.01.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ «Ощадбанк» перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції Дячуку Я.Ю., ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції Михайлюку В.Б. та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Угрину Д.Ю., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк», найменування юридичної особи: ПАТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 2-Г, факсимільний зв'язок (044) 363-01-33 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ «Ощадбанк», яка розташована за адресою: м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 244, факсимільний зв'язок (0372) 58-55-76 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки НОМЕР_15 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14, а саме вхід в «UKR KYIV MOBILE BANKING» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ «Ощадбанк» по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 з 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «Ощадбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Ощадбанк» щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку «Ощадбанку» НОМЕР_4 та НОМЕР_14 з 11.01.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.П. Проскурняк