№ 79586405, 04.02.2019, Vasylkiv City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 362/534/19

Провадження № 1-кс/362/249/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., за участі секретаря судового засідання - Шаблій Т.С., прокурора - Виродова А.Ю. розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу Виродова Антона Юрійовича про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

28.01.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Виродов А.Ю. із клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ КБ «Глобус».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018111200000937 від 18.12.2018 щодо можливих шахрайських дій ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 4 515 280,75 гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_4 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу «Місто Мрій», що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об'єкта будівництва, за адресою: АДРЕСА_1.

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_4, що об'єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред'явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_4 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об'єкт будівництва (кадастрові номери: НОМЕР_1, НОМЕР_2) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_4 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК «Місто Мрій» - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК «Місто Мрій» відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_4 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК «Євро Квартал» - ОСОБА_2.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ввійшли в довіру до ОСОБА_4 та переконали його, що об'єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_4 заключив з ЖБК «Євро Квартал» дванадцять договорів, згідно яких зобов'язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК «Євро Квартал» зобов'язався побудувати ЖК «Місто Мрій» та передати відповідні квартири ОСОБА_4 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 388 042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 169 983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень.

Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об'єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_4 вказані представники ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_3 та ЖБК «Євро Квартал» ОСОБА_2 не відповідали.

За адресою: АДРЕСА_1, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК «Місто Мрій» прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об'єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК «Місто Мрій» дозволу на виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахункові рахунки за номерами: № 2600800145931 та 2600700245931, які для здійснення господарської діяльності використовує ОК «ЖБК «Євро Квартал» (код ЄДРПОУ 41345902), відкритий у ПАТ КБ «Глобус», юридична адреса: Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073 (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), у зв'язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ОК «ЖБК «Євро Квартал» № 2600800145931 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ОК «ЖБК «Євро Квартал», а саме до:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № 2600800145931 та 2600700245931 ОК «ЖБК «Євро Квартал», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках № 2600800145931 та 2600700245931 ОК «ЖБК «Євро Квартал» з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відділу ПАТ КБ «Глобус», задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості їх вилучення.

Разом з тим, доступ надається лише стороні кримінального провадження, зокрема прокурору, визначеному в витязі від 25.01.2019 з ЄРДР №42018111200000937 від 18.12.2018 р. - Виродову А.Ю., який звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

1.Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Виродов Антон Юрійович тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ КБ «Глобус».

2.Зобов'язати ПАТ КБ «Глобус». у період часу з 01.03.2018 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № 2600800145931 та 2600700245931 ОК «ЖБК «Євро Квартал», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках № 2600800145931 та 2600700245931 ОК «ЖБК «Євро Квартал» з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Адреса юридичної особи ПАТ КБ «Глобус»: Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073 (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.