Court ruling № 79553403, 24.01.2019, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/1005/19

1-кс/295/635/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12019060020000075 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 04.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060020000075, з приводу вчинення посадовими особами Територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Житомирській області (код ЄДРПОУ 26278626) в особі начальника ОСОБА_2 на підставі проведених публічних закупівель укладено договір підряду № 565-18 від 06.11.2018 року з ФОП «ОСОБА_3Д.» (ІПН НОМЕР_1) на проведення робіт, а саме: «Капітальний ремонт частини приміщень Баранівського районного суду за адресою: м. Баранівка, вул. Першотравнева, 30» на загальну суму 1 337 103 грн і строком виконання робіт до 31.12.2018 року.

Встановлено, що службові особи ФОП «ОСОБА_3Д.» (ІПН НОМЕР_1) подали до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, у які було внесено завідома неправдиві відомості щодо фактичних об’ємів виконаних робіт по зазначено об’єкту, з метою отримання бюджетних коштів. В свою чергу, начальник ТУ ДСА в Житомирській області підписав вказані документи.

Аналізом публічно доступного ресурсу https://spending.gov.ua було встановлено, що 18.12.2018 року Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Житомирській області на рахунок ФОП «ОСОБА_3Д.» перераховано всю грошову суму, у зв’язку з підписанням актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 за договором підряду № 565-18 від 06.11.2018 року.

У ході проведення огляду частини приміщень Баранівського районного суду за адресою: м. Баранівка, вул. Першотравнева, 30, встановлено, що станом на 08.01.2019 року роботи по вказаному об’єкту не завершені та тривають, вказане підтверджує внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що у своїй діяльності ФОП «ОСОБА_3Д.» використовує рахунок № 2600301514453 у ПАТ «КРЕДО БАНК» (ЄДРПОУ 09807862, адреса: м. Київ, вул. Антоновича 91/14), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зберігаються лише у ПАТ «КРЕДО БАНК» (ЄДРПОУ 09807862, адреса: м. Київ, вул. Антоновича 91/14), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДО БАНК» (ЄДРПОУ 09807862, адреса: м. Київ, вул. Антоновича 91/14), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № 2600301514453, починаючи з 01.01.2018 року по теперішній час надання інформації, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП «ОСОБА_3Д.»;

-оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 2600301514453, починаючи з 01.01.2018 року по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 2600301514453, починаючи з 01.01.2018 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДО БАНК» (ЄДРПОУ 09807862, адреса: м. Київ, вул. Антоновича 91/14), та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з»явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, та, крім того, враховуючи, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДО БАНК» (ЄДРПОУ 09807862, адреса: м. Київ, вул. Антоновича 91/14) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДО БАНК» (ЄДРПОУ 09807862) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 91/14, а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № 2600301514453, починаючи з 01.01.2018 року по теперішній час надання інформації, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП «ОСОБА_3Д.»;

-оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 2600301514453, починаючи з 01.01.2018 року по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 2600301514453, починаючи з 01.01.2018 року по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, а також можливості використання цих документів як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: