Court ruling № 79547738, 28.01.2019, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/443/19

Провадження № 1-кс/210/338/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"28" січня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

за участю секретаря судового засідання Севанян М. Б.,

слідчого Лаврика Р. С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти в рамках кримінального провадження №32019041680000001, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Зважаючи, що складання ухвали суду потребує значного часу, суд вважає необхідним проголосити резолютивну частину ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 – 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДОРІТА» (код 42217654) №26002001673193, ТОВ "КАДІНО" (код 42215395) №26002001671593, ТОВ «КОНСТАНТА УКР» (код 42044396) №26009001655932, ТОВ «ОКТАРИОН»(код 42619093) №26007001703983, ТОВ «ПАКТРОН» (код 42128617) №26006001666656, ТОВ «СІГМАН» (код 42128560) №26003001661751, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СМК» (код 42044401) №26004001658796, ТОВ «ТОРГСПЕЦ» (код 42127964) №26000001659807, ТОВ «ФАВАРІТ» (код 41501303) №26000001699652, ТОВ «ХЕЛІ ГРУП» (код 42215746) №26003001674889, ТОВ «ЕВЕРТОН ЛДТ» (код 41721229) №26001001673729, ТОВ «ЯРОМАКС» (код 42129296) №26002001666478 відкритих в АТ "Ідея Банк" МФО (336310), юридична адреса банку: м. Львів, вул. Валова,11.

Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред’явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов’язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобов’язати службових осіб АТ "Ідея Банк" МФО (336310) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А.

Право накладення арешту на грошові кошти надати старшому слідчому Лаврику Роману Сергійовичу, слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного управління визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, та співробітникам слідчого управління відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ст. 218 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

З повним текстом ухвали суду сторони можуть ознайомитися не пізніше п'яти днів з дня проголошення резолютивної частини ухвали суду.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко