Court ruling № 79534140, 31.01.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5836/18

№ провадження 1-кс/646/450/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000661 від 13.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), а саме: 1) щодо наявних у АТ КБ «Приват Банк» банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, б. 7, к. 624; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янко, буд. 3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, б. 8, кв. 57; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, б. 169 «Б», кв. 39, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; 2) щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Зміїв, вул. Донецьке шосе, б. 2, кв. 26 за № 4731 2191 0548 9236 та № 5168 7422 0018 6173 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, пров. Ушинського, б. 5 за № 5168 7427 0692 9019 та № 5168 7573 7576 4323, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Зміїв, вул. Донецьке шосе, б. 2, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, пров. Ушинського, із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережнь, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження 42018220000000661 від 13.06.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України. Наразі прокуратурою Харківської області в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: протоколів затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.09.2018, протоколу обшуку затриманої особи від 26.09.2018, з яких вбачається отримання неправомірної вигоди посадовими особами правоохоронними органами, та причетність осіб, щодо рахунків до яких необхідний доступ, з метою встановлення наявності майна підозрюваних для подальшого забезпечення відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ «Приват Банк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб та містити інформацію щодо майна підозрюваних для подальшого забезпечення відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаних в клопотанні рахунків в ПАТ КБ «Приват Банк» по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.

Вимога щодо зобов'язання осіб у володінні яких знаходяться документи виготовити копії не підлягає задоволенню з огляду на ч. 4 ст. 165 КПК України, яка передбачає виготовлення копій на техниці володільця лише за згодою останнього.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000661 від 13.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України- задовільнити частково.

Публічне акціонерне товариство «Приват Банк», (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) надати (забезпечити) слідчим прокуратури Харківської області ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, прокурорам прокуратури Харківської області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з інформацією: щодо наявних у АТ КБ «Приват Банк» банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, б. 7, к. 624; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Дерев'янко, буд. 3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: м. Харків, вул. Бучми, б. 8, кв. 57; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, б. 169 «Б», кв. 39, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом по 31.01.2019, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по 31.01.2019; 2) щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Зміїв, вул. Донецьке шосе, б. 2, кв. 26 за № 4731 2191 0548 9236 та № 5168 7422 0018 6173 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, пров. Ушинського, б. 5 за № 5168 7427 0692 9019 та № 5168 7573 7576 4323, облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом по 31.01.2019, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по 31.01.2019; 3) наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Зміїв, вул. Донецьке шосе, б. 2, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: м. Харків, пров. Ушинського, із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом по 31.01.2019, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по по 31.01.2019.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк