Court ruling № 79534018, 31.01.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5836/18

№ провадження 1-кс/646/451/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000661 від 13.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), а саме: справи про відкриття банківського рахунку (банківська картка № 4627 087685474621) відкрита на ім'я Elena Korostyleva, а саме заяви про відкриття рахунку, копію паспорту, копію ідентифікаційного коду, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, а також інформацію про рух грошових коштів (у тому числі про відкриття рахунку, а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку) за період з моменту відкриття банківського рахунку по 26.09.2018; заяви про закриття банківського рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження 42018220000000661 від 13.06.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України. Наразі триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про проведення обшуку, протоколу обшуку від 26.09.2018, з яких вбачається необхідність встановлення особи– власника рахунку, до якого слідчий просить доступ та підстава його знаходження у особи, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ «Приват Банк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені – можливий стосунок власниці картки до подій розслідуваних у вказаному кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до справи про відкриття банківського рахунку (банківська картка № 4627 087685474621) відкрита на ім'я Elena Korostyleva, а саме до: заяви про відкриття рахунку, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.

Вимога щодо зобов'язання осіб у володінні яких знаходяться документи виготовити копії не підлягає задоволенню з огляду на ч. 4 ст. 165 КПК України, яка передбачає виготовлення копій на техниці володільця лише за згодою останнього.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000661 від 13.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України- задовільнити частково.

Публічне акціонерне товариство «Приват Банк», (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) надати (забезпечити) слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до справи про відкриття банківського рахунку (банківська картка № 4627 087685474621) відкритого на ім'я Elena Korostyleva, а саме до: заяви про відкриття рахунку, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк