Court ruling № 79522273, 31.01.2019, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/1436/19

Провадження № 1-кс/520/1285/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., слідчого Шпитко О.В., представників ТОВ «Проект Інвест ХХІ» - адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018160000000785 від 14.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018160000000785 від 14.11.2018 року– задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які 25.01.2019, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси Федулеєвої Ю.О. від 24.01.2019, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Проект Інвест ХХІ» код ЄДРПОУ 32521649, а саме в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, буд. 1, нежиле приміщення 31, а саме на:

-жорсті диски, які вилучені з системних блоків осіб, яка працюють на посаді економіста, які мають наступні серійні номери: S/N 876X2WDKSW45, S/N WCC6Y30V3THV, S/N Z6BPHA2NSWK7, S/N 877WN0HASW45;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №1, в якій знаходяться документи, в тому числі додаткова угода №6 до договору №14 від 25.01.2016 на поставку товарів продовольчої групи від 31.10.2017, додаткова угода №6 до договору №14 від 25.01.2016 всього на 3 арк., додаткова угода №5 до договору №63 від 20.01.2017 на 2 арк.; копія листа вих. НХ-13/13938 на 1 арк., таблиця з назвами продуктів та ціни на 2 арк., додаткова угода №4 до договору №43 від 02.03.2016 на 1 арк., додаткова угода №3 на 1 арк., табличка з чорновими записами на 11 арк., прологновані тендерні договори, договір на закупівлю між МТП та ТОВ ОПК листування з ДП «МТП Чорноморськ», документи з печаткою ТОВ «Одеська продуктова компанія» на 11 арк., документи з назвою номенклатура предмету закупівлі, листування з Чорноморська міська рада, додаткова угода №4, додаткова угода №1, листування з управління освіти та молоді, листи щодо тендерної пропозиції, копії додаткових угод, додаткова угода з ПАТ «Укргаз», документи щодо листування ТОВ «ОПП ФУД», реєстр торгів, договори про закупівлю товарів за державні кошти та інші документи щодо діяльності ТОВ «Проект Інвест ХХІ».

-папку оранжевого кольору, яка позначена умовним номером №2, яка має назву «Договори ОСОБА_5 «Салют» 2018,» в якій знаходяться договірна документація, в тому числі укладені договори на закупівлю послуг та інші;

-папку багряного кольору, яка позначена умовним номером №3, яка має назву «Письма другие клиенты 2019», в якій знаходяться документи, листування та інша документація;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №4, яка має назву «Договоры другие клиенты 2017», в якій знаходяться договори на поставку товару та інша документація;

-папку зеленого кольору, яка позначена умовним номером №5, яка має назву «Письма другие клиенти 2018», з документами щодо участі у тендері та інша документація;

-папку світло-зеленого кольору, яка позначена умовним номером №6, яка має назву «Договоры колонии 2018», з документами щодо діяльності підприємства;

-папку синього кольору, яка позначена умовним номером №7, яка має назву «Договоры ОСОБА_5 2018», з документами щодо діяльності підприємства;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №8, яка має назву «Договоры другие клиенты 2019», з документами щодо діяльності підприємства;

-папку сірого кольору, яка позначена умовним номером №9, яка має назву «Статистика+справки ТПП 2019 ПИ», з документами щодо діяльності підприємства;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №10, яка має назву «Договори Другие клиенті 2018», з документами щодо діяльності підприємства;

-папку синього кольору, яка позначена умовним номером №11, з назвою «Договори медичні заклади 2018», з документами щодо діяльності підприємства;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №12, яка має назву «Договори Университет внутренних дел 2018», з документами щодо діяльності підприємства, в тому числі з копіями договорів на поставку продукції та інше;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №13, яка має назву «Транзит январь 2018», в якій знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаєморахунків та інші бухгалтерські документи;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №14, яка має назву «Январь 2018», з документами щодо взаємовідносин з контрагентами підприємства;

-папку з фіолетовим кольору, яка позначена умовним номером №15, яка має назву «ЯНВАРЬ 2018» по взаємовідносин з контрагентами.

-папку жовтого кольору, яка позначена умовним номером №16, яка має назву «Транзит февраль 2018» з документами по взаємовідносинам з контрагентами підприємства;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №17, яка має назву «февраль 2018», з документами по взаємовідносинам з контрагентами підприємства;

-папку фіолетового кольору, яка позначена умовним номером №18, яка має назву «февраль 2018», з документами по взаємовідносинам з контрагентами підприємства;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №19, яка має назву «Февраль 2018», з документами по взаємовідносинах з контрагентами підприємства;

-папку фіолетового кольору, яка позначена умовним номером №20, яка має назву «Договори 2018 КНП «Одеський обласний медичний центр психіатричного здоров’я» ОМР «Барабойський психоневрологічний будинок-інтернет КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня №2», з документацією підприємства;

-папку жовтого кольору, яка позначена умовним номером №21, яка має назву «2018 рік ОСОБА_5 СБУ 59 будинок, офіцерів управління освіти Южненської міської ради ПАТ «Українська залізниця філія центр охорони здоров’я», з документацією підприємства;

-папку жовтого кольору, яка позначена умовним номером №22, яка має назву «2018 рік Військові частини 1474, 1485, 2197, 2196, 5012, 3014», з документами щодо закупівель поставок товарів;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №23, яка має назву «Листи 2019 КУ Київського району КУ Малиновського району», з тендерною документацією.

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №24, яка має назву «Договори 2019 рік КУ Київського району», з документацією підприємства;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №25, яка має назву «Договори 2019 рік КУ Малиновський район», з документацією підприємства;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №26, яка має назву «Договори 2018 КУ Київського району» з документами та договорами;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №27, яка має назву «Договори 2017 КУ Київского району» з документами та договорами;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №28, яка має назву «Договори 2018 КУ Малиновського району», з документами договорами про закупівлю товару;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №29, яка має назву «Письма 2018 КУ київського району, КУ Малиновського району» з документами договорами;

-папку чорного кольору з назвою «Договори 2017 КУ Малиновського району», з документами та договорами.

-папку світло-зеленого кольору, яка позначена умовним номером №30, яка має назву «631», в якій знаходяться первині бухгалтерські документи по взаємовідносинам з контрагентами.

-картонну папку, яка позначена умовним номером №31, з назвою «Авансовые отчеты І, ІІ, ІІІ, кв 2018», з документами в тому числі журнал-ордер, відомість по рахунку та інші бухгалтерські документи.

-картонну папку, яка позначена умовним номером №32, з назвою «Авансовые отчеты ІV кв. 2018», в якій знаходяться бухгалтерські документи;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №33, з назвою «Договори 2016 ЦБ» з документами, в тому числі договорами;

-папку фіолетового кольору, яка позначена умовним номером №34, яка має заводську назву «ECONOMIX», з документами щодо записів у касовій книзі, видаткові касові ордери та інша документація;

-папку синього кольору, яка позначена умовним номером №35, з назвою «631», з документами податковими накладним та інші документи;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №36, з документам та чорновими записами які вилучено з тумбочки;

-картонну папку, яка позначена умовним номером №37, з чорновими записами та іншими документами;

-паперову папку, яка позначена умовним номером №38, з документами та чорновими записами;

-картонну коробку, яка позначена умовним номером №39, з написом «Оffice DEPOT», в якій знаходяться чорнові записи.

-картонну коробку, яка позначена умовним номером №40, з документами бухгалтерської звітності;

-папку, яка позначена умовним номером №41, з написом «14 Исправительная колония 2017», з документами та договорами;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №42, яка має назву «ДП Морський торговельний порт», «Чорноморськ, договори 2017», з документам та договорами;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №43, з написом «Договори 2017 відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області» з документами та договорами;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №44, з назвою «Письма о повышении цен 2017 другие клиенты», з документами, листуванням;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №45, з назвою «Договори 2017 ПЦ Молода Гвардія», в якій знаходяться документы;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №46, з написом «Миноборона», з документами договорами;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №47, з назвою «Медичні заклади 2017», з документами договорами та інше.

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №48, з написом «Договора 2017 ГорЗдрав», з документами;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №49, з написом «Військові частини», з договорам та документами номер;

-папку червоного кольору, яка позначена умовним номером №50, з написом ДЗ «Іллічіська військова лікарня» на водному транспорті», з документами;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №51, з написом «ДП Морський торговельний порт» договори 2017», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №52, з назвою «ДП Одеський торгівельний порт 2017», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №53, з назвою «Прикарпаття трансГАЗ», з договорами;

-папку, яка позначена умовним номером №54, з назвою «Статистика + справки ТПП 2017 ПИ», з документами;

-паперову папку, яка позначена умовним номером №55, з написом «Суворовський ПИ», з документами.

-папку, яка позначена умовним номером №56, з назвою «Договори 2018 КУ Приморський район» з документами

-папку, яка позначена умовним номером №57, з назвою «Договори 2019 КП Суворовський район», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №58, з назвою «Договори 2019 КУ Приморського району», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №59, з назвою «Письма 2018 департамент образования» з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №60, з назвою «Договори 2019 ЦБ» з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №61, з назвою «Письма повишения цен, департамент образования», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №62, з назвою «Графики поставок ПІ 2019», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №63, з назвою «Договори 2017 КУ Суворовьский район», з документами;

-папку чорного кольору, яка позначена умовним номером №64, з написом «Договори 2017 ЦБ», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №65, з назвою «Балковський гарант ПИ 2018», з документами;

-паперову папку, яка позначена умовним номером №66, з написом «Повідомлення про намір укласти договір 2018», з документами;

-паперову папку, яка позначена умовним номером №67, з назвою «Б/г 2017» з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №68, з назвою «Статистика +справи ТПП 2018 ПИ» з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №69, з назвою «Договори 2017 КУ Приморський район», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №70, з назвою «Договори 2018 КУ Суворовського району», з документами;

-папку, яка позначена умовним номером №71, з назвою «Ц/Б з12 К», з документами в тому числі, договори, інші чорнові записи;

-папку, яка позначена умовним номером №72, з назвою «ЦБ», з документами, умовний номер;

-папку, яка позначена умовним номером №73, без назви, з документами;

-папку з документами, яка позначена умовним номером №75, яка має назву КУ «ЦФГ ДЗУСО Приморського району», з документами пов’язаними з діяльністю підприємства та з підписами директора ТОВ «Одеська продуктова компанія» на 24 аркушах;

-папку паперову, яка позначена умовним номером №75, з документами договорами та проектами договорів;

-документи (вхідна/вихідна) кореспонденція на 47 аркушах;

-чорнові записи, вилучені з кабінету директора, на 194 аркушах.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 05.02.2019 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.