Court ruling № 79513664, 30.01.2019, Obolonskyi District Court of Kyiv City

30.01.2019 Справа № 756/1269/19

1-кс/756/393/19

756/1269/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Ніжегородцевої О.О.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42018101050000274 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2016 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді директора ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з його рахунку НОМЕР_11, відкритому в АТ «ПриватБанк», МФО 300711 на рахунки підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн.на наступні рахунки: НОМЕР_6, відкритому ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775;НОМЕР_7, відкритому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711;НОМЕР_8, відкритому ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583;НОМЕР_9, відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583; №26008052625021, відкритому ТОВ «Дженіус Енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711; НОМЕР_10, відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_11, відкрито ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також встановлення фактів подальшого використання грошових коштів, а також, для підтвердження/спростування факту причетності осіб до фінансово-господарськихвідносин з ТОВ «Екіпаж-Сервіс»

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор у судове засідання не з'явився,надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» стосовно рахунку НОМЕР_11, відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс»,тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42018101050000274 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Михайлик Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, щодо клієнта: ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (ЄДРПОУ 38391325), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Почайнинська буд. 28,а саме:

- інформації про рух коштів, за період з 07.11.2016 по 13.11.2018, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку НОМЕР_11, відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс»(ЄДРПОУ 38391325) в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: : м. Київ вул. Предславинська, 19, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк»,за період з 07.11.2016 по 13.11.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахункуНОМЕР_11, відкритому ТОВ «Екіпаж-Сервіс»(ЄДРПОУ 38391325) в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях.

- документів, на підставі якихФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_11, ТОВ «Екіпаж-Сервіс»(ЄДРПОУ 38391325) в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, розташованого за адресою: : м. Київ вул. Предславинська, 19, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.01.2019 року по 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов