Court ruling № 79481132, 28.01.2019, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

28.01.2019 Провадження №1-кс/337/77/2019

ЄУН № 337/5662/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., при секретарі Чередниченко Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018080070002220 від 28.11.2018р.,

встановив:

Слідчий Адоєвцева І.А. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК».

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018080070002220 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 щодо притягнення до відповідальності осіб приватних підприємств, які при наданні послуг та виконанні робіт у закладах освіти, які розташовані на території Хортицького району м.Запоріжжя, підробили офіційні документи з метою їх подальшого протиправного використання.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018080070002220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між територіальним відділом освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» (далі – Підрядник) укладено договір №156 (далі – Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт покрівлі ДНЗ №235 по вул. Ентузіастів,13а, м.Запоріжжя (код ДК 021:2015-45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 247 500 грн.

Відповідно до п.2.4 Договору розрахунки між сторонами здійснюються з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

Пунктом 3.1. вищевказаного договору визначено, що період виконання ремонтних робіт складає проміжок часу з дати укладання договору (02.07.2018) по серпень 2018 року.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata (https://spending.gov.ua/), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що впродовж періоду часу з 02.07.2018 по 01.09.2018 включно ТВО Хортицького району на рахунок ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» перераховано грошові кошти на загальну суму 246 795, 12 грн. за виконання робіт на підставі договору №156 від 02.07.2018.

Зокрема, встановлено, що на підставі платіжного доручення №281 від 05.07.2018 Замовником здійснено передоплату Підряднику на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту покрівлі ДНЗ 235 за договором №156 від 02.07.2018 на підставі рахунку №СФ-0000006 від 05.07.2018 на суму 74 250 грн.

Крім того, з’ясовано, що на підставі платіжного доручення №350 від 21.08.2018 Замовником здійснено остаточний розрахунок за виконані роботи з проведення поточного ремонту покрівлі ДНЗ 235 за договором №156 від 02.07.2018 на підставі акту виконаних робіт від 21.08.2018 №2.

Відповідно до переліку документів, що мали бути поданими учасником у складі своєї тендерної пропозиції (відповідно до додатку №2 до тендерної документації), ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» мало надати договір на вивезення будівельних відходів.

Вивченням тендерної документації з’ясовано, що ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» (Замовник за цим договором) надано копію договору №26/7 від 26.07.2017 про надання послуг по прийому та утилізації відходів, укладеного з ТОВ «ЕКОПОСТ» (Виконавець за цим договором).

Відповідно до умов зазначеного договору оплата послуг здійснюється Замовником на підставі оформленого Виконавцем акту прийому-передачі наданих послуг шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у розділі «10» вищевказаного договору (п.3.3.5 та п.3.4 Договору №26/7 від 26.07.2017).

Згідно з розділом «10» вищевказаного договору, ТОВ «ЕКОПОСТ» під час здійснення господарської діяльності за зазначеним договором користується розрахунковим рахунком №26006455002949, відкритим в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, код ЄДРПОУ 38840023.

Для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка його скоїла, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ «ЕКОПОСТ» (ЄДРПОУ 38840023) та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», МФО банку 300528, яке розташоване за адресою: вул.Жилянська, 43, м.Київ,а саме до: виписки з розшифровками по рахунку №26006455002949 за період часу з 02.07.2018 по 01.09.2018.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Приймаючи до уваги що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів місцевого бюджету, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з’явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання просить задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчим Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455002949, що належить ТОВ «ЕКОПОСТ» ЄДРПОУ 38840023, з обов’язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.07.2018 по 01.09.2018, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», код банку 300528, що розташоване за адресою: вул.Жилянська, 43, м.Київ, з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 20.02.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан