Court ruling № 79468702, 29.01.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/1537/19

Провадження №1-кс/592/863/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017200000000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підробив та використав у фінансово-господарській діяльності документи з питань придбання техсировини сосни у ПП «Фаго Плюс» (код 39193707), а саме: видаткова накладна №356 від 01.12.2016 на загальну суму 139860 грн., в т.ч. ПДВ 23310 грн., видаткова накладна №176 від 08.12.2016 на загальну суму 240156 грн., в т.ч. ПДВ 40026 грн., товарно-транспортна накладна №1 від 01.12.2016, товарно-транспортна накладна №2 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №3 від 07.12.2016, товарно-транспортна накладна №4 від 09.12.2016, товарно-транспортна накладна №5 від 12.12.2016, товарно-транспортна накладна №6 від 15.12.2016, товарно-транспортна накладна №7 від 16.12.2016, товарно-транспортна накладна №8 від 19.12.2016, товарно-транспортна накладна №9 від 20.12.2016, товарно-транспортна накладна №10 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №11 від 04.01.2017, товарно-транспортна накладна №12 від 08.01.2017, товарно-транспортна накладна №13 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №14 від 11.01.2017, товарно-транспортна накладна №15 від 16.01.2017, товарно-транспортна накладна №16 від 18.01.2017, товарно-транспортна накладна №17 від 19.01.2017, товарно-транспортна накладна №18 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №19 від 26.01.2017, товарно-транспортна накладна №20 від 27.01.2017, товарно-транспортна накладна №21 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №22 від 31.01.2017.

Згідно товарно-транспортних накладних перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалося ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) з ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) та ПП «Фаго Плюс» (код 39193707), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2016 по 31.12.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1.

У судове засідання слідчий не з'явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському А.О., Слончаку М.В., Левченко А.В., Шеіну А.О. до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити копії документів, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) з ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462) та ПП «Фаго Плюс» (код 39193707) за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров