Court ruling № 79450481, 24.01.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3113/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання - прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Долбещенкова Дениса Олексійовича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Долбещенкова Д.О.,про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016110200000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному провадженні з поміж іншого перевіряються обставини дотримання ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 вимог податкового законодавства при здійсненні будівельних робіт щодо зведення багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1.

Установлено, що на замовлення ОСОБА_2 побудовано багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1, та упродовж 2017-2018 років ним здійснено відчуження квартир: №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 96 та нежитлових приміщень 5, 11, 17, 21, 26, 30 у зазначеному будинку.

З метою ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України зазначену діяльність ОСОБА_2 здійснював без реєстрації як фізична особа-підприємець. Всі квартири було реалізовано на підставі договорів купівлі-продажу квартир, де продавцем зазначено ОСОБА_2 як фізичну особу. Зазначені договори завірено приватним нотаріусом Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, номер свідоцтва НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, тел.: НОМЕР_3.

Прокурор вказує, що з метою встановлення суми ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів ОСОБА_2 необхідно провести документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства та судово-економічну експертизу на підтвердження суми збитків, завданих державі. Вихідні дані, тобто базу оподаткування, яка складається з суми вартості проданих ОСОБА_2 квартир, містяться у договорах купівлі-продажу та/або відчуження прав власності квартир та супроводжуючих їх документів (витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця), де буде зазначено вартість об'єкту нерухомості. Зазначені документи перебувають у нотаріальних справах нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 номер свідоцтва НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, тел.: НОМЕР_3, якою засвідчено договори купівлі-продажу квартир №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 96 та нежитлових приміщень 5, 11, 17, 21, 26, 30 у будинку по АДРЕСА_1.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Долбещенкову Денису Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, номер свідоцтва НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу та/або відчуження прав власності квартир у АДРЕСА_1:

- квартири 2, номер запису про право власності 25320921, індексний номер рішення про реєстрацію 40201053 від 20.03.2018;

- квартири 4, номер запису про право власності 24457571, індексний номер рішення про реєстрацію 39280065 від 19.01.2018;

- квартири 5, номер запису про право власності 24103563, індексний номер рішення про реєстрацію 38907798 від 22.12.2017;

- нежитлове приміщення 5, номер запису про право власності 24664352, індексний номер рішення про реєстрацію 39498672 від 03.02.2018;

- квартири 6, номер запису про право власності 24750200, індексний номер рішення про реєстрацію 39589694 від 08.02.2018;

- квартири 8, номер запису про право власності 23999781, індексний номер рішення про реєстрацію 38796684 від 18.12.2017;

- квартири 9, номер запису про право власності 24003542, індексний номер рішення про реєстрацію 38800558 від 18.12.2017;

- квартири 10, номер запису про право власності 26925628, індексний номер рішення про реєстрацію 41935073 від 06.07.2018;

- квартири 11, номер запису про право власності 26209715, індексний номер рішення про реєстрацію 41164785 від 18.05.2018;

- нежитлове приміщення 11, номер запису про право власності 25254889, індексний номер рішення про реєстрацію 40130522 від 15.03.2018;

- квартири 12, номер запису про право власності 26986726, індексний номер рішення про реєстрацію 42000666 від 11.07.2018;

- квартири 13, номер запису про право власності 25277392, індексний номер рішення про реєстрацію 40154481 від 16.03.2018;

- квартири 14, номер запису про право власності 24664248, індексний номер рішення про реєстрацію 39498587 від 03.02.2018;

- квартири 15, номер запису про право власності 28351977, індексний номер рішення про реєстрацію 43472690 від 11.10.2018;

- квартири 17, номер запису про право власності 26828744, індексний номер рішення про реєстрацію 41829852 від 27.06.2018;

- нежитлове приміщення 17, номер запису про право власності 24905398, індексний номер рішення про реєстрацію 39751445 від 19.02.2018;

- квартири 19, номер запису про право власності 27347489, індексний номер рішення про реєстрацію 42390124 від 04.08.2018;

- квартири 21, номер запису про право власності 23766292, індексний номер рішення про реєстрацію 38551825 від 06.12.2017;

- нежитлове приміщення 21, номер запису про право власності 25321248, індексний номер рішення про реєстрацію 40201417 від 20.03.2018;

- квартири 23, номер запису про право власності 25693829, індексний номер рішення про реєстрацію 40603406 від 12.04.2018;

- квартири 25, номер запису про право власності 25693046, індексний номер рішення про реєстрацію 40602507 від 12.04.2018;

- нежитлове приміщення 26 номер запису про право власності 25614687, індексний номер рішення про реєстрацію 40515035 від 05.04.2018;

- квартири 28, номер запису про право власності 27237172, індексний номер рішення про реєстрацію 42271042 від 27.07.2018;

- нежитлове приміщення 30 номер запису про право власності 25614856, індексний номер рішення про реєстрацію 40515214 від 05.04.2018;

- квартири 34, номер запису про право власності 24045444, індексний номер рішення про реєстрацію 38845414 від 20.12.2017;

- квартири 35, номер запису про право власності 24628899, індексний номер рішення про реєстрацію 39461137 від 01.02.2018;

- квартири 36, номер запису про право власності 27627715, індексний номер рішення про реєстрацію 42689599 від 23.08.2018;

- квартири 37, номер запису про право власності 25520296, індексний номер рішення про реєстрацію 40413960 від 30.03.2018;

- квартири 38, номер запису про право власності 25032331, індексний номер рішення про реєстрацію 39888617 від 27.02.2018;

- квартири 39, номер запису про право власності 24684606, індексний номер рішення про реєстрацію 39519602 від 05.02.2018;

- квартири 40, номер запису про право власності 23937155, індексний номер рішення про реєстрацію 38732121 від 14.12.2017;

- квартири 43, номер запису про право власності 24130121, індексний номер рішення про реєстрацію 38936082 від 23.12.2017;

- квартири 44, номер запису про право власності 27241782, індексний номер рішення про реєстрацію 42275864 від 27.07.2018;

- квартири 45, номер запису про право власності 25299868, індексний номер рішення про реєстрацію 40178189 від 19.03.2018;

- квартири 48, номер запису про право власності 27095455, індексний номер рішення про реєстрацію 42117474 від 18.07.2018;

- квартири 49, номер запису про право власності 25288254, індексний номер рішення про реєстрацію 40166050 від 17.03.2018;

- квартири 52, номер запису про право власності 25855846, індексний номер рішення про реєстрацію 40779011 від 24.04.2018;

- квартири 53, номер запису про право власності 24461227, індексний номер рішення про реєстрацію 39283811 від 20.01.2018;

- квартири 54, номер запису про право власності 24784025, індексний номер рішення про реєстрацію 39623941 від 12.02.2018;

- квартири 56, номер запису про право власності 27280392, індексний номер рішення про реєстрацію 42317421 від 31.07.2018;

- квартири 57, номер запису про право власності 25942648, індексний номер рішення про реєстрацію 40874189 від 28.04.2018;

- квартири 58, номер запису про право власності 27537336, індексний номер рішення про реєстрацію 42593104 від 17.08.2018;

- квартири 59, номер запису про право власності 24685427, індексний номер рішення про реєстрацію 39520521 від 05.02.2018;

- квартири 60, номер запису про право власності 24679070, індексний номер рішення про реєстрацію 39513785 від 05.02.2018;

- квартири 65, номер запису про право власності 26689223, індексний номер рішення про реєстрацію 41680317 від 19.06.2018;

- квартири 68, номер запису про право власності 24161562, індексний номер рішення про реєстрацію 38967863 від 26.12.2017;

- квартири 68, номер запису про право власності 24161664, індексний номер рішення про реєстрацію 38967863 від 26.12.2017;

- квартири 69, номер запису про право власності 23937776, індексний номер рішення про реєстрацію 38732784 від 14.12.2017;

- квартири 70, номер запису про право власності 24905006, індексний номер рішення про реєстрацію 39751032 від 19.02.2018;

- квартири 71, номер запису про право власності 24632292, індексний номер рішення про реєстрацію 39464775 від 01.02.2018;

- квартири 72, номер запису про право власності 26788263, індексний номер рішення про реєстрацію 41786081 від 25.06.2018;

- квартири 75, номер запису про право власності 24632667, індексний номер рішення про реєстрацію 39465119 від 01.02.2018;

- квартири 76, номер запису про право власності 25254509, індексний номер рішення про реєстрацію 40130120 від 15.03.2018;

- квартири 77, номер запису про право власності 24223929, індексний номер рішення про реєстрацію 39032478 від 28.12.2017;

- квартири 78, номер запису про право власності 24007697, індексний номер рішення про реєстрацію 38805161 від 18.12.2017;

- квартири 78, номер запису про право власності 24007713, індексний номер рішення про реєстрацію 38805161 від 18.12.2017;

- квартири 84, номер запису про право власності 24214621, індексний номер рішення про реєстрацію 39022766 від 28.12.2017;

- квартири 86, номер запису про право власності 23933277, індексний номер рішення про реєстрацію 38727751 від 14.12.2017;

- квартири 87, номер запису про право власності 24557113, індексний номер рішення про реєстрацію 39385774 від 27.01.2018;

- квартири 88, номер запису про право власності 23995068, індексний номер рішення про реєстрацію 38791635 від 18.12.2017;

- квартири 90, номер запису про право власності 24558558, індексний номер рішення про реєстрацію 39387198 від 27.01.2018;

- квартири 91, номер запису про право власності 25489197, індексний номер рішення про реєстрацію 40381054 від 29.03.2018;

- квартири 91, номер запису про право власності 25489265, індексний номер рішення про реєстрацію 40381054 від 29.03.2018;

- квартири 95, номер запису про право власності 26430549, індексний номер рішення про реєстрацію 41402199 від 02.06.2018;

- квартири 96, номер запису про право власності 24412556, індексний номер рішення про реєстрацію 39232012 від 17.01.2018, в тому числі, договору, витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Долбещенкову Д.О.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва