Court ruling № 79445721, 28.01.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 28.01.2019 Справа № 554/1863/18

Провадження№1-КС/554/1527/2019

УХВАЛА

Іменем України

28.01.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Кучеренко В.В.,

за участю слідчого – Мандик О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні №42017171010000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42017171010000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за попередньою змовою із службовими особами підприємства ТОВ «Механізований будівельний центр» (код за 34859575), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів щодо об'ємів та номеклатури необхідних послуг, а саме по виконанню робіт «Капітальний ремонт вулиці Глібова у вулиці Глібова у м. Полтава» та «Капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава)».

Після проведення тендерів управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з ТОВ «Механізований будівельний центр» уклало договір підряду №17 від 15.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Глібова у м. Полтава, ціна якого складає 3 178 289,70 грн. та договір підряду №21 від 25.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, ціна якого складає 19 410 999,12 грн.. З метою виконання обов’язків, покладених зазначеним договором УЖКГ виконкому Полтавської міської ради здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення капітального ремонту по капітальному ремонту по капітальному ремонту вулиці Глібова у м. Полтава, а саме: 25.09.2017 на суму 953 486,91 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 1 412 798,71 грн. (за виконання робіт); капітального ремонту по капітальному ремонту вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, а саме: 20.11.2017 на суму 5 823 299,70 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 4 196 374,84 грн. (за виконання робіт).

Протоколами оглядів місця події від 04.09.2017 та 14.09.2017 встановлено відсутність верхнього шару асфальтного покриття по вулицях Глібова та ОСОБА_2 в м. Полтава.

Відповідно до отриманого листа з УЖКГ Полтавської міської ради, останнє повідомляє, що станом на вересень 2017 року роботи на зазначених вулицях на замовлення УЖКГ Полтавської міської ради не проводилися та договорів підряду з суб’єктами господарювання укладено не було.

У зв’язку з тим, що договір на капітальний ремонт по вул. Глібова в м. Полтава укладений 15.09.2017 року та договір на капітальний ремонт по вул. П. Дорошенка в м. Полтава укладений 25.09.2017 року, а роботи по фрезуванню асфальтного покриття на вказаних вулиць розпочалися до вказаної дати, при тому, що УЖКГ Полтавської міської ради не проводили таких робіт, тому є підстави вважати, що між службовими особами УЖКГ Полтавської міської ради та ТОВ «Механізований будівельний центр» була змова на заволодіння публічних коштів.

Під час проведення комплексних будівельно-технічних експертиз №1551/1552 від 31.10.2018 та №1405/1406 від 17.01.2019 встановлено надлишкове (безпідставно) перерахування УЖКГ Полтавської міської ради бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Механізований будівельний центр».

Слідчий Мандик О.В. у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання призначено без участі представника АТ «АЛЬФА-БАНК» з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення проведення судової економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, а саме отримання вільних зразків підписів керівника ТОВ «МБЦ», встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та повного кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, а також запобігання умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, враховуючи обмежений доступ до таких документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

З метою забезпечення проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5, на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № 26008019161501, 26042019161501, які належать ТОВ «Механізований будівельний центр» (код за ЄДРПОУ 34859575), за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № 26008019161501, 26042019161501, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «Механізований будівельний центр» (код за ЄДРПОУ 34859575);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «АЛЬФА-БАНК», поточних рахунків №26008019161501, 26042019161501, за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками №26008019161501, 26042019161501, за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали.

- Ір-адреси, по рахунках №26008019161501, 26042019161501, з яких ТОВ «Механізований будівельний центр» (код за ЄДРПОУ 34859575) здійснював операції за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали із зазначенням адрес, часу та особи, яка їх здійснювала дані операції.

які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучити у Полтавському відділенні за адресою: м. Полтава, вул. в. Чорновола, 19.

Зобов’язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко