Court ruling № 79424776, 22.01.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2651/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Печерським управлінням поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018110330000053 внесеного 23.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно з клопотанням сторони кримінального провадження встановлено, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням із Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (м. Київ, Печерський узвіз, 5 кабінет 109) 25 травня 2018 року укладено 4 договори підряду №№230-233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № НОМЕР_1 та №2 АДРЕСА_1 . На виконання умов зазначених договорів Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням у період з 5 по 15 червня 2018 року перераховано на рахунок ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» кошти аванс в загальному розмірі 15 814 175,31 грн. Однак, відповідно до звітів інженерів технічного нагляду, в період з червня по вересень 2018 року, службові особи ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» роботи по будівництву казарм поліпшеного планування не розпочали. На надіслані Північним ТКЕУ на адресу ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» претензії, кошти, які перебували у віданні товариства, в розмірі 15 814 175,31 грн., до цього часу не повернуті, а привласнені останніми, чим завдано збитків державі на вказану суму.

Відповідно до клопотання прокурора досудовим розслідуванням встановлено, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України у результаті проведення процедур закупівлі для гарантованого забезпечення потребу оборони укладено 4 договори на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) з ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (юридична адреса: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, каб. 109; фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, код ЄДРПОУ 40051731):

1) Казарма № 3, м. Новоград-Волинський, в/м № 2, договір № 230 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-27-002054-а);

2) Казарма № 4, м. Новоград-Волинський, в/м № 2, договір № 231 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-26-002405-а);

3) Казарма № 5, м. Новоград-Волинський, в/м № 2, договір № 233 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-26-002403-а);

4) Казарма № 1, м. Новоград-Волинський, в/м № 1, договір № 232 від 25.05.2018 (ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро» UA-2018-04-27-002037-а).

За умовами яких ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» отримала попередню оплату в розмірі 15 814 175,31 гривень.

У клопотанні зазначено, що у зв`язку з порушенням підрядником своїх зобов`язань за договорами, Північним ТКЕУ за вих. № 303/21/ЮГ/2985 та № 303/21/ЮГ/2986 від 02.08.2018, 303/21/ЮГ/3238 та 303/21/ЮГ3237 від 20.08.2018 повідомлено ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» про розірвання договорів підряду від 25.05.2018 № 233, 232, 230 та 231 в односторонньому порядку. Станом на 29.10.2018 ТОВ «Першою будівельно-монтажною групою» відповідно до договорів № 230, 231, 232 та 233 не було повернуто надану Північним ТКЕУ попередню оплату у передбачений договорами строк, а також не надано звіти щодо використання попередньої оплати, після спливу тримісячного строку з дати отримання відповідних коштів.

З матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарські операції між ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та постачальниками, які є підконтрольними ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «Енергокрок», ТОВ «Літейл», ТОВ «Фортіс-інжиніринг», ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» є сумнівні та мають ознаки фіктивності на предмет поставки товарно-матеріальних цінностей, тобто є безтоварними та спрямовані на виведення коштів у тіньовий сектор економіки для подальшого обготівковування.

Прокурор у клопотанні зазначає, що постачальником товарів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) є ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), керівником якої є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), яка також перебуває на посаді бухгалтера в ТОВ «Перша будівельно-монтажна група». ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134) здійснила постачання до ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) для виконання відповідно договорів № 230, 231, 232 та 233, укладених між ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та Північним ТКЕУ, будівельних матеріалів на загальну суму 3 581 803,76 гривень.

Окрім цього в клопотанні зазначено, що отримано інформацію про те, що предмети, документи та гроші здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходиться за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . У ході здійснення телефонного дзвінка за номером телефону НОМЕР_3 факт проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою було підтверджено.

В клопотанні також зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), яка є бухгалтером ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) та керівником ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134) здійснює ведення бухгалтерської документації ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731), ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842), ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684) та ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441)

Однак прокурор в клопотанні зазначає, що громадянка ОСОБА_5 може знищити інформацію та документи підтверджуючі зайняття протиправною діяльністю з метою уникнення відповідальності.

Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що за адресою: АДРЕСА_2 можуть знаходитись відомості, зокрема: документи щодо виконання робіт підрядником ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на замовлення північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України.

Одночасно прокурор в своєму клопотанні вказує, що зазначені документи та комп`ютерна техніка підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і можуть бути знищені, передані іншим особам або пошкоджені, у зв`язку з чим, з метою досягнення завдань кримінального судочинства, подальшого проведення за цими документами судових експертиз та подання їх до суду разом з іншими доказами при розгляді даного кримінального провадження по суті, мають бути вилучені в оригіналі.

Відповідно до інформації про право власності на майно № 062/14 15017 (И-2018) на № 9265вих-18 від 04.12.2018 р., що згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради Київське міське бюро технічної інвентаризації квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована на ім`я:

- 4/5 ч. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 11.10.2004 р.;

- 1/10 ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 11.11.2008 р.;

- 1/10 ОСОБА_7 на підставі сдоговору дарування, виданого 08.04.2010 р..

Прокурор, вказав, що у вищевказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на обшук за дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та вилучення в ході обшуку грошових коштів, ювелірних виробів або інших дорогоцінних металів та предметів здобутих злочинним шляхом; також всіх інших документів з виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, створених у кримінальному провадженні №42018110330000053 внесеного 23.10.2018, а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення документів щодо виконання робіт підрядником ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на замовлення північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України, а саме: документація конкурсних торгів та зміни до неї; акцепт; звіти про результати проведення процедури закупівлі; звіт про виконання договору; договір генпідряду на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), з додатковими угодами (договорами); договори підряду (субпідряду) на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), з додатковими угодами (договорами); календарний графік виконання робіт по об`єктам; довідки про вартість виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), акти скритих (прихованих) робіт; бухгалтерські документи щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладеного договору між сторонами; первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі матеріалів для виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів); первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені матеріалів для виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів); первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі матеріалів контрагентами з метою виконання умов договорів з ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731); первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків контрагентами з метою виконання умов договорів з ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731); електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшетні комп`ютери, жорсткі та лазерні диски, дискети, флеш накопичувачі, засоби зв`язку тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи з можливістю виконання копії інформації яка на них міститься; списків працівників підприємства з договорами (угодами) на прийняття на роботу; табелів робочого часу; наказів на призначення керівництва ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731), ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842), ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 41177134), ТОВ «Фортіс-інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36979684), ТОВ «КОСТА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 34980441) та посадових інструкцій останніх, печаток та чорнової документації підприємств.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1