Court ruling № 79424308, 17.01.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1824/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренко В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003113, -

В С Т А Н О В И В :

17.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренко В.С., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Ганжою О.М. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БГ БАНК» (ЄДРПОУ 20717958), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» ОСОБА_3, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 (м. Київ, вул. Гончара, 35).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема, досліджуються обставини зловживання державними реєстраторами своїми повноваженнями, які всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», безпідставно вчинили реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав групи компаній, а також прав власності на нерухоме майно, що спричинило настання тяжких наслідків для юридичної особи та фізичних осіб.

Зокрема, 20.12.2017 державним виконавцем Нікольського районного відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Донецької області в місті Донецьк ОСОБА_4 вчинено реєстраційні дії щодо скасування записів про обтяження та іпотеку (відповідно до договору укладеного 29.02.2008р. між ПАТ «БГ Банк» («Банк Перший») та ПП «Селтік»).

Вказаним державним реєстратором припинено запис про державну реєстрацію іпотеки (номер запису про іпотеку 835138), який було зареєстровано 29 лютого 2008 року на підставі договору іпотеки, укладеного 29 лютого 2008 року між ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (ПАТ БГ «БАНК») та ПП «СЕЛТІК», нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі 1147, та скасовано обтяження (номер в реєстрі речових прав на нерухоме майно 835106) про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії з Нерухомим Майном, яке було зареєстровано 29 лютого 2008 року на підставі договору іпотеки, укладеного 29 лютого 2008 року між ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» (ПАТ БГ «БАНК») та ПП «СЕЛТІК», нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі 1147.

В подальшому, 12.02.2018 року державним реєстратором ОСОБА_6, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» за відсутності законних підстав вчинено дії щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за ПАТ БГ «БАНК». В подальшому, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120316483 від 11.04.2018 право власності за ПАТ «БГ Банк» скасовано і знову рахується власником ПП «Селтік».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме: кредитних, депозитних, юридичних справ ПП «Селтік» (ЄДРПОУ 32243688), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2); угод, договорів, листування з приводу їх укладання та виконання, а також листування між ПАТ «БГ Банк» та іншими юридичними та фізичними особами, які перебувають у володінні ПАТ «БГ БАНК», в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» ОСОБА_3

В заяві поданій до суду слідчий Григоренко В.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренко В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003113 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренку В.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000003113 та оперативним працівникам за дорученням прокурора у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2008 по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ «БГ БАНК» (ЄДРПОУ 20717958), в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» ОСОБА_3, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 (м. Київ, вул. Гончара, 35), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

кредитних, депозитних, юридичних справ ПП «Селтік» (ЄДРПОУ 32243688), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2);

угод, договорів, листування з приводу їх укладання та виконання, а також листування між ПАТ «БГ Банк» та іншими юридичними та фізичними особами, судами, правоохоронними органами щодо набуття, припинення, зміни, скасування права власності (а також обтяжень) щодо об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 46.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1824/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Григоренку В.С.

Слідчий суддя В.В. Бортницька