Court ruling № 79423474, 20.11.2018, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/22420/18

провадження № 1-кс/753/6366/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві Перуна В.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018100020006934 від 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві Перун В.В., за погодженням із процесуальним керівником Могілевським В.С.,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та містять відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2.

У судове засідання слідчий не з'явився.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві перебуває кримінальне провадження №12018100020006934 від 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на час здійснення своєї діяльності з приводу надання туристичних послуг в приміщенні ТЦ «Алладін», що по АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами клієнтів.

В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6, який показав, що в березні місяці 2018 він перебував у ТЦ «Алладін», що по АДРЕСА_1, де був укладений договір на туристичне обслуговування, та передано наручно грошові кошти ФОП ОСОБА_4, яка в свою чергу видала квитанцію до прибуткового касового ордера про прийняття грошових коштів. В договорі були вказані реквізити ПАТ «Альфа-банк» п/р НОМЕР_1. Однак в подальшому ФОП ОСОБА_4, розпочала телефонувати та пропонувати інші умови відпочинку на які ОСОБА_6 не погодився та просив повернути грошові кошти, які так і до тепер не отримав.

Також, був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7, який показав, що в серпні місяці 2018 він перебував у ТЦ «Алладін», що по АДРЕСА_1, де був укладений договір про надання туристичних послуг, та передано наручно грошові кошти ФОП ОСОБА_4, яка в свою чергу видала квитанцію до прибуткового касового ордера про прийняття грошових коштів. В договорі були вказані реквізити ПАТ «ПУМБ» р/р НОМЕР_2. Однак в подальшому ФОП ОСОБА_4, розпочала телефонувати та пропонувати інші умови відпочинку на які ОСОБА_7 не погодився та просив повернути грошові кошти, які так і до тепер не отримав.

Також, був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8, який показав, що в травні місяці 2018 він перебував у ТЦ «Алладін», що по АДРЕСА_1, де був укладений договір про туристичне обслуговування з ФОП ОСОБА_5, та передано останній наручно грошові кошти, яка в свою чергу видала квитанцію до прибуткового касового ордера про прийняття грошових коштів. В договорі були вказані реквізити ПАТ «Приват банк» р/р НОМЕР_3. Однак в подальшому ФОП ОСОБА_5, розпочала телефонувати та пропонувати інші умови відпочинку на які ОСОБА_8 не погодився та просив повернути грошові кошти, які так і до тепер не отримав.

Крім цього з даного приводу звертались й інші громадяни, що визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні, з приводу аналогічних дій з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також було встановлено, що були перерахування грошових коштів на картку ОСОБА_5 НОМЕР_4.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та містять відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2.

Клопотання мотивоване тим, що документи, які становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до злочину.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Перуну Віталію Васильовичу, старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу та/або Сіренку Андрію Вікторовичу, або за його дорученням працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та містять відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2, із можливим вилученням їх копій, а саме:

- документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2; виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з моменту їх відкриття до 01.11.2018 із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн-банкінгу, включаючи ір-адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник