Court ruling № 79423238, 24.01.2019, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/749/19

Провадження № 1-кс/727/401/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Ястремська Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Єльчанинової Л.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018260000000378 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» спільно із службовими особами будівельної компанії «Місто Мрій» шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. грн.

Так, 03.02.2017р. між ОСОБА_2 та ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» було укладено два форвардні контракти №2 та №3 про придбання у Товариства базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці, будівництво якого на той час розпочинало ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельна компанія «UBС». ОСОБА_2 на виконання умов форвардних контрактів було здійснено оплату в сумі 3 099 325 грн. за придбання базових активів та отримання в подальшому у приватну власність вказаних нежитлових приміщень.

Однак, станом на 2018р. забудовник земельної ділянки змінився, а саме на даний час будівництво багатоквартирного будинку по вул. Головній, 122 в м. Чернівці здійснює будівельна компанія «Місто Мрій», якій жодних документів про придбання базового активу в незавершеному об'єкті будівництва не було передано ні ТОВ «Агентство нерухомості УКБ «Буковина-2», ні ТОВ «Український будівельний капітал» або будівельній компанії «UBС», що свідчить про вчинення щодо ОСОБА_2 шахрайських дій, направлених на заволодіння її коштами, так як за адресою реєстрації ТОВ «Агентство нерухомості УКБ «Буковина-2» ЄДРПОУ 40508271 офісне приміщення відсутнє, та є підстави вважати про формальне здійснення господарської діяльності вказаним Товариством, так як за вказаною ж адресою - м. Чернівці, вул. Садова 6А, також зареєстроване ТОВ АН УБК «Буковина-1», засновником або директором яких являється одна й та ж особа, а саме - ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1.

Вказує, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє ПАТ «Укрсиббанк», а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агентство нерухомості УБК «Буковина-2» №26000613612000 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» за період часу з 03.02.2017 по дату отримання ухвали, копію договору про надання послуг банком, копію заяви на відкриття рахунку, копію картки зі зразками підписів, копію доручень на право керування рахунком, а тому просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №42018260000000378 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України згідно яких: до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Агенство нерухомості УКБ «Буковина-2» спільно із службовими особами будівельної компанії «Місто Мрій» шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. грн..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які знаходяться у відділенні ПАТ «Укрсиббанк» в м. Чернівці за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 119, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Єльчаниновій Л.В. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Агентство нерухомості УБК «Буковина-2» №26000613612000 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» за період часу з 03.02.2017 року по 24.01.2019 року, з можливістю отримання вказаних документів у відділенні ПАТ «Укрсиббанк» в м. Чернівці за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 119.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.