Court ruling № 79420280, 24.01.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/23483/18

н/п 1-кс/766/1375/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000461 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000461 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, до документації та інформації по рахунку №2600832307, що належить ПП «Шато» (ідентифікаційний код юридичної особи 30593533)та рахунку №26005479913, що належить ТОВ «Грін Тім»(ідентифікаційний код 37249019)?а саме: інформації про рух коштів на рахунках №2600832307; №26005479913 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 26.08.2016 по теперішній час, та вилучення копій зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018230000000461 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15; ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява генерального директора ТОВ «Грін Тім» (ідентифікаційний код 37249019) ОСОБА_3 Кінга про те, що приватним підприємством «Шато» (ідентифікаційний код юридичної особи 30593533) та його представниками вчиняються незаконні дії відносно ТОВ «Грін Тім», з метою заволодіння коштами та майном (придбанням права на кошти та майно) ТОВ «Грін Тім» на суму 14 567 193,73 грн. Ймовірна схема злочину, на думку заявника, полягає у розміщенні ПП «Шато» в орендованій у ТОВ «Грін Тім» тарі неякісної продукції ПП «Шато», з метою отримання неправомірної вигоди, у вигляді стягнення грошових коштів (збитків, сум орендних платежів) на загальну суму 14 567 193,73 грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 26.08.2016 року між Приватним підприємством «Шато» (орендар) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грін Тім» (орендодавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір оренди тари для зберігання сільськогосподарської продукції № 260816ОТ. Предметом вказаного договору є дерев’яні ящики для зберігання плодоовочевої продукції (далі-Тара). Орендована тара, на власний розсуд орендаря, може розташовуватись в приміщенні орендодавця при відповідних температурних умовах та умовах вологості за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Чаплинське шосе, 7. Строк оренди зазначено - не менше трьох місяців та до 30 червня 2017 року включно.

20.06.2017 року Господарським судом Херсонської області за позовом ТОВ «Грін Тім» до ПП «Шато» про стягнення 2 152 281 грн. 23 коп., відкрито судову справу № 923/560/17.

04.08.2017 року Господарським судом Херсонської області прийнято до розгляду зустрічний позов ПП «Шато» до ТОВ «Грін Тім» щодо визнання договору № 260816ОТ удаваним, стягнення збитків в сумі 6492487 грн. 76 коп. та зарахування зустрічних однорідних вимог в сумі 987887 грн. 48 коп. за первісним позовом.

На обґрунтування своїх позовних вимог сторони спору (ПП «Шато»; ТОВ «Грін Тім») подавали для долучення до судової справи № 923/560/17 документи та їх копії щодо господарських правовідносин, які складалися між вказаними підприємствами протягом тривалого часу і, насамперед, при укладанні договору № 260816ОТ від 26.08.2016 р.

З метою перевірки зазначених доводів заявника ОСОБА_3 Кінга, який є генеральним директором ТОВ «Грін Тім», спростування чи підтвердження факту розміщення посадовими особами ПП «Шато» в орендованій у ТОВ «Грін Тім» тарі неякісної продукції ПП «Шато», з метою отримання неправомірної вигоди, у вигляді стягнення грошових коштів (збитків, сум орендних платежів), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до руху коштів на банківських рахунках вищевказаних підприємств.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі оренди тари для зберігання сільськогосподарської продукції № 260816ОТ від 26.08.2016, ПП «Шато» (ідентифікаційний код юридичної особи 30593533)має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9.

ТОВ «Грін Тім» (ідентифікаційний код 37249019) має розрахунковий рахунок № 26005479913 в АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9.

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів, встановлення розмірів перерахованих сум, на виконання договору № 260816ОТ від 26.08.2016 з рахунку ПП «Шато» на рахунок ТОВ «Грін Тім», досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: інформації про рух коштів на рахунках №26005479913; №2600832307(виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 26.08.2016 по теперішній час.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, за період з 26.08.2016 р. по 24.01.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 26.08.2016 р. по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230000000461 слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, до документації та інформації по рахунку №2600832307, що належить ПП «Шато» (ідентифікаційний код юридичної особи 30593533) та рахунку №26005479913, що належить ТОВ «Грін Тім» (ідентифікаційний код 37249019), а саме: інформації про рух коштів на рахунках №2600832307; №26005479913 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 26.08.2016 р. по 24.01.2019 р., та можливість вилучення копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6