Court ruling № 79393488, 21.01.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1341/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Руденка Павла Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001580, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Руденко П.О. за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименком О.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх з вилучення, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стройпромгруп» (ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Петрикор транс» (ЄДРПОУ 39676188), ТОВ «Топ Груп ЮА» (40507718), ТОВ «Адамаск» (ЄДРПОУ 40362911), ТОВ «Тимберлінг» (ЄДРПОУ 40974210), ТОВ «Поліон» (ЄДРПОУ 40974116), ТОВ «Марінус» (ЄДРПОУ 40963759), ТОВ «Сентей Сіті» (ЄДРПОУ 41888861), ТОВ «Містпром» (ЄДРПОУ 41801466), ТОВ «Шкк-Білдінг» (ЄДРПОУ 41381762), ТОВ «Спец-Строй Стандарт» (ЄДРПОУ 41621871), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Риспром» (ЄДРПОУ 42296888), ТОВ «Бортан Плюс» (ЄДРПОУ 42299957), ТОВ «ТрейдІндаст» (ЄДРПОУ 422961152), ТОВ «ГрінвейТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291874), ТОВ «Грінвей Груп 1» (ЄДРПОУ 42291832), ТОВ «ДіпрізонТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291476), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Меркурій Стронг» (ЄДРПОУ 41381673), ТОВ «ПродактГрупп» (ЄДРПОУ 42390762), ТОВ «Гордон Плюс» (ЄДРПОУ 42390715), ТОВ «Нортан Плюс» (ЄДРПОУ 42390647), ТОВ «Білд-Постач» (ЄДРПОУ 42295554), ТОВ «Дортан Плюс» (ЄДРПОУ 42300071), ТОВ «ТК Абакус» (ЄДРПОУ 41899391), ТОВ «Сізам Центр» (ЄДРПОУ 41893887), що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5, літера А), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2), АТ «А - БАНК» (МФО 307770, адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001580 від 11.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5, літера А), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2), АТ «А - БАНК» (МФО 307770, адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи,

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001580 від 11.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5С ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ, в тому числі державних, використовуючи реквізити підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, організували схему виведення безготівкових грошових коштів з банків у готівку.

Так, суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, з використанням підконтрольних вказаній групі осіб суб'єктів господарської діяльності надаються послуги з переведення безготівкових коштів у готівку під виглядом здійснення реальних господарських операцій.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх з вилучення, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стройпромгруп» (ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Петрикор транс» (ЄДРПОУ 39676188), ТОВ «Топ Груп ЮА» (40507718), ТОВ «Адамаск» (ЄДРПОУ 40362911), ТОВ «Тимберлінг» (ЄДРПОУ 40974210), ТОВ «Поліон» (ЄДРПОУ 40974116), ТОВ «Марінус» (ЄДРПОУ 40963759), ТОВ «Сентей Сіті» (ЄДРПОУ 41888861), ТОВ «Містпром» (ЄДРПОУ 41801466), ТОВ «Шкк-Білдінг» (ЄДРПОУ 41381762), ТОВ «Спец-Строй Стандарт» (ЄДРПОУ 41621871), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Риспром» (ЄДРПОУ 42296888), ТОВ «Бортан Плюс» (ЄДРПОУ 42299957), ТОВ «ТрейдІндаст» (ЄДРПОУ 422961152), ТОВ «ГрінвейТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291874), ТОВ «Грінвей Груп 1» (ЄДРПОУ 42291832), ТОВ «ДіпрізонТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291476), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Меркурій Стронг» (ЄДРПОУ 41381673), ТОВ «ПродактГрупп» (ЄДРПОУ 42390762), ТОВ «Гордон Плюс» (ЄДРПОУ 42390715), ТОВ «Нортан Плюс» (ЄДРПОУ 42390647), ТОВ «Білд-Постач» (ЄДРПОУ 42295554), ТОВ «Дортан Плюс» (ЄДРПОУ 42300071), ТОВ «ТК Абакус» (ЄДРПОУ 41899391), ТОВ «Сізам Центр» (ЄДРПОУ 41893887), що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647, адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5, літера А), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, адреса: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115), АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2), АТ «А - БАНК» (МФО 307770, адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як визначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності ТОВ «Стройпромгруп» (ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Петрикор транс» (ЄДРПОУ 39676188), ТОВ «Топ Груп ЮА» (40507718), ТОВ «Адамаск» (ЄДРПОУ 40362911), ТОВ «Тимберлінг» (ЄДРПОУ 40974210), ТОВ «Поліон» (ЄДРПОУ 40974116), ТОВ «Марінус» (ЄДРПОУ 40963759), ТОВ «Сентей Сіті» (ЄДРПОУ 41888861), ТОВ «Містпром» (ЄДРПОУ 41801466), ТОВ «Шкк-Білдінг» (ЄДРПОУ 41381762), ТОВ «Спец-Строй Стандарт» (ЄДРПОУ 41621871), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Риспром» (ЄДРПОУ 42296888), ТОВ «Бортан Плюс» (ЄДРПОУ 42299957), ТОВ «ТрейдІндаст» (ЄДРПОУ 422961152), ТОВ «ГрінвейТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291874), ТОВ «Грінвей Груп 1» (ЄДРПОУ 42291832), ТОВ «ДіпрізонТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291476), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Меркурій Стронг» (ЄДРПОУ 41381673), ТОВ «ПродактГрупп» (ЄДРПОУ 42390762), ТОВ «Гордон Плюс» (ЄДРПОУ 42390715), ТОВ «Нортан Плюс» (ЄДРПОУ 42390647), ТОВ «Білд-Постач» (ЄДРПОУ 42295554), ТОВ «Дортан Плюс» (ЄДРПОУ 42300071), ТОВ «ТК Абакус» (ЄДРПОУ 41899391), ТОВ «Сізам Центр» (ЄДРПОУ 41893887) до вчинення кримінального правопорушення, зокрема не вказані юридичні особи у фабулі ЄРДР кримінального провадження № 12017000000001580 від 11.12.2017 року.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стройпромгруп» (ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Петрикор транс» (ЄДРПОУ 39676188), ТОВ «Топ Груп ЮА» (40507718), ТОВ «Адамаск» (ЄДРПОУ 40362911), ТОВ «Тимберлінг» (ЄДРПОУ 40974210), ТОВ «Поліон» (ЄДРПОУ 40974116), ТОВ «Марінус» (ЄДРПОУ 40963759), ТОВ «Сентей Сіті» (ЄДРПОУ 41888861), ТОВ «Містпром» (ЄДРПОУ 41801466), ТОВ «Шкк-Білдінг» (ЄДРПОУ 41381762), ТОВ «Спец-Строй Стандарт» (ЄДРПОУ 41621871), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Риспром» (ЄДРПОУ 42296888), ТОВ «Бортан Плюс» (ЄДРПОУ 42299957), ТОВ «ТрейдІндаст» (ЄДРПОУ 422961152), ТОВ «ГрінвейТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291874), ТОВ «Грінвей Груп 1» (ЄДРПОУ 42291832), ТОВ «ДіпрізонТехнолоджи» (ЄДРПОУ 42291476), ТОВ «Карабін Плюс» (ЄДРПОУ 42301012), ТОВ «Меркурій Стронг» (ЄДРПОУ 41381673), ТОВ «ПродактГрупп» (ЄДРПОУ 42390762), ТОВ «Гордон Плюс» (ЄДРПОУ 42390715), ТОВ «Нортан Плюс» (ЄДРПОУ 42390647), ТОВ «Білд-Постач» (ЄДРПОУ 42295554), ТОВ «Дортан Плюс» (ЄДРПОУ 42300071), ТОВ «ТК Абакус» (ЄДРПОУ 41899391), ТОВ «Сізам Центр» (ЄДРПОУ 41893887), що містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Руденка Павла Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001580, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко