Court ruling № 79391708, 23.01.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/195/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів та розрахунковим рахунком № 26004010605113 ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, на ім'я ФО-П ОСОБА_3 за період часу з 01.12.2016 і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Шевченко, вул. Пушкінська, 8/26, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001420 від 08.08.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1,2, 3 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення, договору № 1312-2/П5-16 від 23.12.2016, специфікації до договору № 1312-2/П5-16 від 23.12.2016, договору перевезення вантажу автомобільним транспортом від 23.12.2016, товаро-транспортних документів, протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 09.10.2018, з яких вбачається, що ФО-П ОСОБА_3 вказаних документів не підписував, господарської діяльності не здійснював, але виділені з бюджету кошти по вказаному договору надходили на рахунок, наведений в клопотанні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні ПАТ «ВТБ Банк», що розташований за адресою: 01004, м. Київ, бул. Шевченка /вул. Пушкінська/, 8/26, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації щодо рахунку № 26004010605113 в ПАТ «ВТБ Банк» з моменту укладення вищевказаних договорів по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч.ч. 1-3 ст. 191 КК України- задовільнити частково.

Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», що розташоване за адресою: 01004, м. Київ, бул. Шевченка /вул. Пушкінська/, 8/26 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з інформацією, про власника рахунку № 26004010605113 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, на ім'я ФО-П ОСОБА_3, руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 23.12.2016 по 23.01.2019, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк